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El banco central de Italia, Banca d’Italia, ordenó controles obligatorios de sanciones para las transferencias de criptomonedas con el fin de ayudar a frenar los flujos ilícitos en toda la UE.
El banco declaró que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deben establecer políticas y controles internos para hacer cumplir las sanciones financieras de la UE al procesar transferencias de criptoactivos, según un anuncio publicado el lunes.
El banco central declaró que los CASP deben esforzarse por garantizar controles adecuados para identificar a los clientes y las transacciones vinculados a entidades sancionadas.
