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El organismo regulador de delitos financieros de India está apuntando a plataformas criptográficas extranjeras por operar en el país sin cumplir con sus normativas.
El martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) emitió avisos de incumplimiento bajo la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero a 15 proveedores de servicios de activos digitales virtuales, todos ellos operadores pequeños y medianos.
El anuncio oficial nombró a Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT y Guardarian como infractores.
India incorporó las plataformas de criptomonedas o los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) bajo las mismas normas contra el lavado de dinero que los bancos en marzo de 2023. La norma exige que cualquier plataforma de criptomonedas que atienda a clientes indios, independientemente de si tiene oficina en India o no, se registre ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND). Una vez registradas, estas plataformas deben mantener registros estrictos, verificar a los usuarios y reportar actividades sospechosas al gobierno.
La FIU también advirtió a los indios sobre los riesgos asociados con los productos criptográficos y los tokens no fungibles (NFTs).
“Es pertinente mencionar, para la seguridad y concienciación del público en general, que los productos de criptomonedas y los NFTs no están regulados y pueden ser altamente riesgosos. Puede no haber recursos regulatorios para recuperar cualquier pérdida derivada de tales transacciones,” dijo el anuncio oficial.
El momento de la última acción es notable. Se produce días después de que The Economic Times informara que Los usuarios indios están adoptando cada vez más las stablecoins como USDT a plataformas en Suecia, Alemania y Singapur, que convierten la criptomoneda en tarjetas de regalo. Estas tarjetas son luego utilizadas en India para la compra de alimentos, combustible y oro. Esta solución alternativa mantiene el dinero fuera de los intercambios indios y completamente fuera del radar de las autoridades indias.
La FIU-IND inició acciones contra nueve importantes exchanges offshore, incluidos Binance, Kraken y KuCoin, en diciembre de 2023, emitiendo avisos de cumplimiento para justificación según lo detallado por el Oficina de Información de Prensa (PIB) y solicitando el ministerio de TI bloqueó sus URL debido a operaciones ilegales.
Binance finalmente se registró con la unidad y pagó un récord Multa de INR 18.82 crore por violaciones contra el lavado de dinero.