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Circle, el emisor de la stablecoin $USDC, está bajo un creciente escrutinio legal en Wisconsin. Los fiscales acusan a la compañía de desafiar una orden judicial destinada a devolver los criptoactivos supuestamente robados a su legítimo propietario.
381000 $USDC en el centro de una acusación de fraude
Según documentos judiciales, un residente de Wisconsin fue manipulado por un estafador en línea para convertir sus ahorros de toda la vida en aproximadamente 381000 $USDC, que luego fueron transferidos a una plataforma de inversión falsa. Las autoridades rastrearon más tarde el movimiento de estos fondos y solicitaron que Circle interviniera para restringir la actividad sobre los activos robados.
Los fiscales dicen que Circle congeló los fondos indicados después de la orden judicial inicial. Sin embargo, la compañía supuestamente no cumplió con un fallo posterior, que exigía que se invalidaran los tokens congelados y que se reemitiera una suma equivalente a las fuerzas del orden para que la víctima pudiera ser reembolsada.
El fiscal de Wisconsin Thomas Binger explicó que las herramientas de las autoridades a menudo son superadas por las técnicas utilizadas por los delincuentes, admitiendo que los investigadores generalmente solo identifican el cripto robado cuando ya se ha vuelto inaccesible.
Circle ha solicitado que se desestime el caso. La compañía argumenta que la denuncia carece de fundamento y afirma que ni tiene la capacidad técnica ni una obligación legal claramente definida para realizar las acciones exigidas por el tribunal.
El debate sobre las responsabilidades de los emisores de stablecoins crece
Esta disputa ha reavivado el debate más amplio sobre cómo las fuerzas del orden pueden responder a una ola de fraudes de criptomonedas y ciberataques. Con stablecoins como $USDC, las transacciones pueden liquidarse en segundos, lo que dificulta que las autoridades actúen a tiempo. Esta velocidad complica el proceso de intervención cuando los fondos son robados o incautados fraudulentamente.
Glosario: Un stablecoin es un tipo de criptomoneda generalmente anclada a un activo como el dólar estadounidense. Los emisores pueden técnicamente congelar, quemar o reemitir tokens en circulación, pero cómo y si esto sucede depende de las políticas de la empresa y del marco legal.
Recientemente, los fiscales en Nueva York también tomaron medidas contra Circle, citando solicitudes no cumplidas para congelar o devolver $USDC robado. Estos casos destacan las diferencias en cómo responden diversas compañías de criptomonedas a solicitudes similares de las fuerzas del orden.
El precedente de Tether y nuevos debates para la industria
Tether, el emisor de stablecoin más grande del mundo, ha anunciado que ha congelado alrededor de $4.7 mil millones vinculados a actividades ilegales. La compañía también informó que más de $1.1 mil millones fueron restaurados a través de procedimientos que involucraron quemar y reemitir tokens.
Varios analistas de blockchain han sugerido que Circle podría adoptar un mecanismo similar. Sin embargo, aún no está claro si la compañía decidirá tomar tal acción en este caso.
El veredicto en esta demanda podría sentar un precedente sobre si la responsabilidad de los emisores de stablecoins termina con la congelación de activos robados o si también se requiere tomar medidas adicionales para compensar a las víctimas.