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Payward, la empresa matriz del exchange de criptomonedas Kraken, ha emprendido acciones legales contra PowerTrade, una plataforma de derivados de alto apalancamiento con sede en los Emiratos Árabes Unidos, alegando que los fundadores de la firma se apropiaron indebidamente de 7.2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas de Kraken.
"PowerTrade y sus cofundadores malversaron 7.2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas de Payward. Los procedimientos legales de Payward buscan la devolución de esos fondos," dijo un portavoz de Kraken en un comunicado enviado por correo electrónico a CoinDesk.
Como tal, Payward presentó una solicitud ante un tribunal federal de EE. UU. para obtener información de diversas instituciones financieras con sede en Estados Unidos sobre PowerTrade y sus cofundadores, con el fin de auxiliar los procedimientos legales en su contra, según un documento presentado el jueves.
La demanda afirma que PowerTrade despojó indebidamente de más de 6 millones de dólares de la cuenta PowerTrade de Payward mediante una serie de transacciones unilaterales y no autorizadas.
Estas transacciones incluían la cancelación retroactiva de las operaciones rentables de Payward que se habían cerrado o liquidado meses antes, como parte de un esfuerzo por fabricar un saldo negativo en la cuenta de trading de Payward y apropiarse indebidamente del colateral de Payward, según afirmó la demanda.
“Ya hemos obtenido una orden provisional mundial de congelación por parte de los tribunales del DIFC [Centro Financiero Internacional de Dubái] contra PowerTrade y sus cofundadores, y hemos iniciado otros procedimientos legales en otras jurisdicciones”, declaró el portavoz de Kraken.
“El hallazgo que buscamos ayudará a Payward a identificar activos adicionales para congelar y garantizar que actores maliciosos como PowerTrade no puedan dañar a otros en la industria,” añadió Kraken.
En 2022, Kraken inició el comercio institucional de derivados de criptomonedas en PowerTrade, una empresa operada desde El Salvador y cofundada por el CEO Mario Gomez Lozada y el CFO Bernd Sischka.
En octubre de 2025, cuando el precio de bitcoin cayó y los mercados descendieron, Kraken manifestó que se preocupó por la liquidez y la solvencia crediticia de PowerTrade e intentó retirar sus fondos, pero no pudo hacerlo, según el documento.
En lugar de devolver los fondos, la demanda alega que PowerTrade realizó una serie de transacciones no autorizadas que llevaron la cuenta de Kraken de tener más de $6 millones a un saldo negativo de casi $2 millones.