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Una empresa de criptomonedas vinculada al presidente de EE. UU., Donald Trump, enfrenta un nuevo escrutinio tras asociarse con una firma cuyo “proyecto insignia” involucró recientemente a individuos posteriormente sancionados por EE. UU. y Reino Unido.
, una empresa de criptomonedas cofundada por Trump y parcialmente propiedad de su familia, informó que realizó la debida diligencia antes de integrar su stablecoin USD1 con el proyecto blockchain AB DAO, con sede en el sudeste asiático.
Sin embargo, un Investigación de Times publicada el lunes descubrió que la empresa desconocía que AB DAO había, hasta semanas antes, promovido un proyecto de resort vinculado a figuras asociadas con Prince Group de Camboya, una organización que las autoridades estadounidenses han descrito como una importante red criminal transnacional.
La asociación fue anunciada en noviembre, poco después de las sanciones coordinadas entre EE. UU. y el Reino Unido dirigidas a El fundador de Prince Group, Chen Zhi, y sus asociados por presunta implicación en fraude a gran escala. Personas vinculadas al grupo habían participado en el proyecto de resort promovido por AB DAO antes de ser desvinculadas tras la imposición de sanciones.
CoinDesk se ha puesto en contacto con $WLFI, lanzada en septiembre de 2024, para obtener comentarios, pero la empresa no había respondido al momento de la publicación. Sin embargo, $WLFI declaró a The Times que no tiene “ninguna asociación o relación con las personas sancionadas.”
Los desarrollos se suman a las preguntas más amplias sobre la gobernanza y las relaciones externas de World Liberty. Reporte de The Wall Street Journal en enero reveló que una empresa respaldada por el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, acordó discretamente adquirir una participación del 49% en $WLFI por 500 millones de dólares poco antes de que Trump regresara al cargo.
El acuerdo marcó “algo sin precedentes en la política estadounidense,” según el Wall Street Journal, que citó a expertos legales que plantearon posibles preocupaciones sobre conflictos de interés. La Casa Blanca ha negado cualquier impropiedad.
No hay indicios de que $WLFI tuviera alguna conexión directa con Prince Group, según The Times. Sin embargo, el informe plantea interrogantes sobre la efectividad del proceso de diligencia debida en torno a sus asociaciones.