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Nishad Singh, antiguo director de ingeniería de FTX, pagará 3,7 millones de dólares para resolver su caso con el regulador de materias primas de EE. UU. por su papel en la quiebra de la plataforma de criptoactivos y la malversación de fondos de los usuarios.
Como parte de la orden de consentimiento complementaria, Singh deberá pagar una restitución de 3,7 millones de dólares, al tiempo que se le imponen una prohibición de cinco años para operar en los mercados y una prohibición de registro de ocho años, lo que le impedirá obtener una licencia para operar en el sector, según informó la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) en un comunicado el miércoles.
"La orden de consentimiento inicial y la orden de consentimiento complementaria resuelven la acción coercitiva de la CFTC contra Singh", añadió.
La quiebra de FTX en noviembre de 2022 conmocionó al sector de las criptomonedas, borrando miles de millones en liquidez del mercado, destrozando la confianza de los usuarios y llevando a las autoridades a acusar a sus dirigentes de fraude.
David Miller, director de cumplimiento de la CFTC, no impuso por el momento indemnizaciones adicionales ni sanciones pecuniarias civiles, y afirmó que las sanciones actuales reflejan la cooperación de Singh con las autoridades.
"El acusado participó y colaboró en importantes infracciones de la Ley y de las regulaciones de la CFTC en su calidad de antiguo jefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas infracciones", declaró Miller.
"Pero esta resolución también refleja el compromiso de la Comisión de recompensar e incentivar la asistencia sustancial en las investigaciones de la División", añadió.
Singh es acusado por múltiples agencias tras el colapso de FTX
Los abogados de Singh afirmaron que este estaba agradecido de que este último asunto hubiera llegado a su fin y que estaban "satisfechos de que la CFTC reconociera el papel limitado de nuestro cliente en la conducta subyacente y su amplia cooperación", según Bloomberg.
La CFTC acusó a Singh de malversar personalmente millones de dólares en activos y le imputó en febrero de 2023 dos cargos: fraude por malversación y complicidad en el fraude cometido por el antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
En abril de 2023, Singh aceptó la orden de consentimiento, fue declarado responsable de los cargos y accedió a cooperar con los investigadores de la comisión. El regulador solicitó inicialmente una serie de sanciones, entre las que se incluían la restitución, sanciones pecuniarias civiles y prohibiciones permanentes de negociación y registro.
En un caso independiente presentado por la Comisión de Valores y Bolsa en febrero de 2023, Singh fue acusado de malversar fondos de clientes y de cometer fraude por apropiación indebida, en violación de las leyes de valores. El caso se resolvió en diciembre con la imposición a Singh de una prohibición de ocho años para ejercer en el sector.
Tras la quiebra de FTX, la fiscalía estadounidense también procesó a Singh y a cuatro de sus colegas por cargos que incluían fraude y violaciones de la financiación de campañas electorales. Se enfrentaba a décadas de prisión si era declarado culpable, pero tras testificar contra Bankman-Fried y cooperar con la fiscalía, se le concedió la condicional por el tiempo ya cumplido y tres años de libertad vigilada.
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