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Un tribunal de magistrados en Thane ha desestimado todas las acusaciones de fraude contra los cofundadores de CoinDCX, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de la India. El caso giraba en torno a una estafa de ₹71 lakh, con los líderes ejecutivos implicados inicialmente. La revisión judicial ha determinado ahora que no hay evidencia directa que vincule a los líderes de la compañía con ninguna actividad criminal.
La Revisión Judicial Elimina la Involucración Corporativa
Tras un examen detallado, el magistrado dictaminó que la gestión de CoinDCX no tuvo parte en el esquema fraudulento. Los ejecutivos, detenidos brevemente en relación con el caso, fueron liberados bajo fianza tras la evaluación del tribunal de que no había evidencia preliminar que sustentara las acusaciones en su contra. Los investigadores encontraron que los fundadores estaban ausentes del lugar del incidente, separándolos aún más de las alegaciones.
CoinDCX, establecida en 2018, es una de las plataformas de criptomonedas más destacadas en India, lo que facilita el comercio de activos digitales para millones de usuarios. La firma ha atraído inversiones de alto perfil y ha estado en discusiones regulatorias sobre el cumplimiento de activos digitales en el país.
Suplantación e Identificación de Sitios Web Falsos Como Problemas Clave
La investigación cambió de enfoque después de que la evidencia apuntara a un sitio web falso diseñado para imitar la marca de CoinDCX. La plataforma fraudulenta se utilizó como una fachada para engañar a los usuarios, y ninguno de los ejecutivos de CoinDCX tuvo ningún papel en su operación. Las autoridades rastrearon la estafa hasta un fraude de identidad, en el cual los perpetradores fingieron actuar en nombre de los líderes de la compañía de criptomonedas.
El caso destacó el papel del robo de identidad y la suplantación digital como amenazas significativas para el sector de criptomonedas en India. El magistrado señaló que un individuo externo orquestó el esquema, utilizando tácticas de imitación para atraer a las víctimas. Esta revelación desplazó el proceso judicial del enfoque original sobre el presunto mal actuar corporativo.
Condiciones de Fianza e Investigación Continua
El tribunal fijó la fianza en ₹50,000 para cada ejecutivo y requirió la plena cooperación de los líderes de CoinDCX mientras continúan las investigaciones. Las agencias de aplicación de la ley han sido encargadas de continuar las indagaciones sobre las partes responsables de la suplantación y la estafa.
Durante los procedimientos, el demandante confirmó la restitución de la criptomoneda perdida por otra parte acusada y declaró explícitamente que los ejecutivos no estaban presentes en el momento del evento. Estas declaraciones reforzaron la opinión de que los principales estafadores no estaban afiliados a la gestión real de CoinDCX.
CoinDCX enfrentó anteriormente un examen regulatorio tras un incidente de ciberseguridad reportado en 2025, aunque la compañía mantuvo que ningún activo de usuario fue comprometido en ese evento. La última decisión judicial subraya la necesidad de una mayor vigilancia mientras que los esquemas de phishing y suplantación continúan afectando a los intercambios de criptomonedas en India.