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Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierte que los proveedores de servicios cripto que operan offshore representan riesgos de lavado de dinero, evasión de sanciones y otras actividades financieras ilícitas.
En el informe, titulado “Understanding and Mitigating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)”, el GAFI señaló que algunas empresas offshore explotan vacíos y diferencias en la cobertura regulatoria y de supervisión, lo que dificulta a las autoridades monitorear la actividad y aplicar las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo.
“Como resultado, la cooperación internacional efectiva puede no ser posible, incluso con el supervisor correspondiente del oVASP, lo que limita la eficacia de las medidas nacionales de mitigación de riesgos”, señala el informe.
El organismo indicó que el problema es especialmente complejo porque muchas empresas cripto offshore operan en múltiples jurisdicciones. Una compañía puede estar constituida en un país, alojar su infraestructura en otro y atender a clientes de todo el mundo a través de plataformas en línea, lo que deja a los reguladores sin claridad sobre qué autoridad tiene la responsabilidad de supervisión.
Los reguladores tienen dificultades para rastrear plataformas cripto offshore
El GAFI también indicó que algunos países tienen dificultades para identificar plataformas offshore que ofrecen servicios a usuarios locales. Sin presencia legal dentro del país, las autoridades pueden tener visibilidad limitada sobre estas empresas o sobre las transacciones que procesan.
Para abordar el problema, el GAFI instó a los países a reforzar la supervisión de las empresas cripto que atienden a usuarios en sus mercados, incluso si dichas compañías están establecidas en el extranjero.
La organización recomendó que los gobiernos exijan a los VASP offshore registrarse u obtener licencias cuando ofrezcan servicios a usuarios dentro de su jurisdicción. También pidió una cooperación más sólida entre reguladores y agencias de aplicación de la ley a nivel internacional.
El GAFI alerta sobre transferencias P2P con stablecoins
La advertencia sigue a otro informe del GAFI publicado la semana pasada sobre las stablecoins y las billeteras no custodiadas, en el que se señaló que las transferencias entre pares (P2P) pueden debilitar la supervisión contra el lavado de dinero (AML) cuando las transacciones se realizan sin intermediarios regulados, como exchanges o custodios.
El GAFI indicó que esta estructura crea vacíos en la supervisión AML a medida que las stablecoins se expanden hacia pagos y transferencias transfronterizas. El organismo también instó a los países a evaluar los riesgos e introducir salvaguardas adecuadas.
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