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Un juez federal en Nueva York ha rechazado la solicitud de Binance de trasladar a arbitraje privado una demanda colectiva prolongada sobre valores, una decisión que mantiene a Binance, una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, atada a la corte debido a acusaciones de usuarios estadounidenses. Estos usuarios afirman que la plataforma permitió el comercio de activos digitales no registrados. El fallo, entregado por el juez Andrew L. Carter Jr., asegura que la demanda permanecerá en el sistema judicial público en lugar de en paneles de arbitraje cerrados.
El Tribunal Rechaza la Afirmación de Binance sobre la Notificación Adecuada a los Usuarios
En 2019, Binance revisó sus términos de servicio para incluir una cláusula de arbitraje y restricciones contra demandas colectivas. Sin embargo, el tribunal encontró que los usuarios no fueron notificados adecuadamente de estos cambios significativos. La mayoría de los demandantes habían abierto sus cuentas antes de que los términos revisados entraran en vigor y no recibieron actualizaciones individualizadas sobre las nuevas disposiciones de arbitraje impuestas. La simple adición de términos actualizados en el sitio web de Binance, dictaminó el juez, no constituía una notificación razonable.
El juez Carter subrayó además que no se puede esperar razonablemente que los usuarios monitoreen cada enmienda unilateral que una compañía haga a sus contratos de servicio. El tribunal también determinó que la cláusula de arbitraje no podía aplicarse retroactivamente a los titulares de cuentas anteriores. Si bien Binance había referido una renuncia de acción colectiva en su acuerdo, el juez criticó el lenguaje ambiguo en torno al alcance de la renuncia, decidiendo finalmente que cualquier falta de claridad debería interpretarse en favor de los demandantes.
El Estatus de Valores de los Tokens es Central en la Demanda
La demanda colectiva—presentada por demandantes basados en California, Nevada y Texas—es parte de una ola de litigios iniciada en 2020 contra importantes bolsas de criptomonedas y emisores de tokens en todo Estados Unidos. Aunque la demanda fue inicialmente desestimada por un tribunal inferior, un tribunal de apelaciones revivió el caso, dictaminando que las leyes de valores de EE. UU. podrían aplicarse plausiblemente a las operaciones de Binance. La Corte Suprema rechazó una revisión adicional, sellando la decisión de apelación.
A medida que el caso avanza, el debate probablemente se centrará en si ciertos tokens vendidos a través de Binance durante el período relevante calificaban como valores según la ley de EE. UU. Notablemente, los demandantes han reducido sus reclamaciones, abandonando las acusaciones relacionadas con transacciones posteriores a 2019 y confinando la demanda a transacciones de activos digitales anteriores.
Senadores de EE.UU. Presionan para Nueva Investigación de Binance
Mientras los procedimientos legales avanzan en los tribunales, Binance también enfrenta un escrutinio renovado en Washington. Un grupo de once senadores de EE.UU. ha solicitado formalmente a los reguladores que investiguen el cumplimiento de Binance con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y sanciones. Los legisladores señalaron grandes transferencias de activos digitales vinculadas a direcciones iraníes hechas posibles a través de la plataforma. También advirtieron que nuevas herramientas financieras desarrolladas por Binance podrían permitir transacciones en violación de regulaciones de EE.UU.
En respuesta directa a las crecientes preocupaciones públicas, el senador de Connecticut Richard Blumenthal ha lanzado una revisión de documentos enfocada en las prácticas de cumplimiento de la bolsa, ampliando aún más la mirada reguladora sobre las operaciones de Binance.
Por su parte, Binance negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones, la compañía insistió en que informa puntualmente de actividades sospechosas a las autoridades competentes y sostiene que los usuarios iraníes han sido prohibidos de acceder a la plataforma. La firma también desestimó recientes historias en los medios sobre los supuestos vínculos con Irán y negó las afirmaciones que sugieren que empleados fueron despedidos por informar de transacciones cuestionables dentro de la compañía.
Aunque la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. cerró su propia investigación sobre Binance el año pasado, la acción colectiva en curso sigue proyectando una larga sombra sobre el negocio de Binance en EE.UU.