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Por Angel Di Matteo 𝕏 @shadowargel
Las autoridades federales de Estados Unidos informaron la incautación o congelamiento de más de USD $580.000.000 en criptoactivos vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas, en el marco de una operación coordinada de seguridad que se extendió por tres meses.
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- Autoridades de EE. UU. incautan más de USD $580 millones en criptoactivos ligados a fraude.
- Operativos apuntan a esquemas “pig butchering” operados desde el sudeste asiático.
- Chainalysis estima que redes chinas lavaron USD $16.100 millones en 2025.
Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron la incautación o congelamiento de más de USD $580.000.000 en activos digitales vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas. La acción fue coordinada por múltiples agencias de seguridad durante los últimos tres meses, según informó el jueves la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
La recuperación de los fondos estuvo a cargo del Scam Center Strike Force, una unidad creada en noviembre del año pasado para centralizar los esfuerzos interinstitucionales contra operaciones offshore conocidas como “pig butchering”. Este término describe esquemas de fraude en los que las víctimas son manipuladas durante semanas o meses antes de ser despojadas de grandes sumas de dinero.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta fuerza especial está integrada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y la división de Investigación Criminal del IRS.
Las autoridades indicaron que los activos restringidos están vinculados a esquemas de fraude de inversión en criptomonedas y otras estafas de confianza operadas por afiliados del crimen organizado chino en Birmania, Camboya y Laos. Estas operaciones han sido señaladas en múltiples reportes internacionales por su escala y sofisticación.
Cómo operaban los esquemas de fraude
Según el comunicado, los esquemas dirigidos utilizaban plataformas de redes sociales estadounidenses y mensajes de texto para ganarse la confianza de las víctimas. Posteriormente, los estafadores redirigían a los afectados hacia sitios web falsos que simulaban plataformas legítimas de inversión en criptomonedas.
En muchos casos, las víctimas creían estar participando en oportunidades de inversión rentables. Sin embargo, los fondos depositados eran transferidos hacia billeteras controladas por las redes criminales, lo que hacía extremadamente difícil su recuperación sin intervención judicial.
El comunicado también destacó que muchos trabajadores en los complejos de estafa son víctimas de trata de personas. Estas personas son retenidas contra su voluntad y vigiladas por grupos armados, lo que añade una dimensión de explotación humana a la estructura delictiva.
Funcionarios citaron reportes que estiman que la industria de estafas en su conjunto defrauda a estadounidenses por cerca de USD $10.000 millones por año. Esta cifra refleja la magnitud del problema y el impacto financiero directo en miles de víctimas.
Proceso legal y devolución a víctimas
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro declaró que su oficina buscará la confiscación formal de las criptomonedas congeladas e incautadas mediante el debido proceso legal. El objetivo es devolver los fondos a las víctimas “en la máxima medida posible”.
“Estos criminales no se preocupan por quién eres, qué crees o qué desayunaste; todo lo que quieren es robar a estadounidenses honestos para llenar los bolsillos del crimen organizado chino”, afirmó Pirro en el comunicado oficial.
La fiscal añadió que su oficina y sus socios de aplicación de la ley en todo el país están enfrentando esta amenaza de manera directa. Sus declaraciones subrayan el enfoque coordinado y nacional frente al auge de este tipo de fraudes.
El proceso de decomiso en casos de criptomonedas suele implicar procedimientos judiciales complejos. Las autoridades deben demostrar la conexión entre los activos digitales y las actividades ilícitas antes de autorizar su distribución a las víctimas identificadas.
Expansión de redes de lavado en idioma chino
La operación se produce en un contexto más amplio de expansión de redes de lavado de dinero en idioma chino dentro de la economía ilícita cripto. Estas redes han incrementado su protagonismo en los últimos años, según análisis de firmas especializadas.
Un informe de enero de la empresa Chainalysis estimó que estas redes procesaron USD $16.100 millones en criptomonedas durante 2025. La cifra equivale a aproximadamente USD $44 millones por día distribuidos en más de 1.799 billeteras activas.
Chainalysis indicó que estas redes representaron cerca del 20% de la actividad conocida de lavado ilícito de criptomonedas el año pasado. Además, crecieron a un ritmo más acelerado que las entradas hacia exchanges centralizados desde 2020.
Estos datos muestran que el ecosistema de activos digitales continúa siendo utilizado tanto para actividades legítimas como ilícitas. Al mismo tiempo, las autoridades han fortalecido sus capacidades de rastreo blockchain, lo que permite identificar flujos sospechosos con mayor precisión.
La incautación de más de USD $580.000.000 representa una de las acciones recientes más significativas contra este tipo de estructuras. Sin embargo, el volumen estimado de actividad ilícita sugiere que el desafío persiste a escala global.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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