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El mayor operador de cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU. ha comenzado a implementar un nuevo requisito para que los usuarios proporcionen identificación en cada transacción en sus cajeros automáticos de criptomonedas, en medio de la creciente presión de reguladores y legisladores para que los operadores frenen la actividad ilícita.
Bitcoin Depot dijo el martes que comenzó el despliegue a principios de febrero en la red de cajeros automáticos de la compañía en EE. UU., con el objetivo de ayudar a detectar actividades sospechosas en tiempo real y eliminar el uso indebido por parte de actores maliciosos, como el uso compartido de cuentas, el robo de identidad y la toma de control de cuentas.
“La verificación continua nos permite detectar actividades sospechosas basadas en clientes, ubicaciones o el monto de la transacción antes de que se apruebe una transacción”, dijo en un comunicado Scott Buchanan, CEO de Bitcoin Depot.
Bitcoin Depot implementó requisitos de identificación en octubre, pero solo para todos los nuevos usuarios de su servicio. Buchanan dijo que “al requerir la verificación de identidad en cada transacción, estamos dando un paso adicional para fortalecer la seguridad, proteger a los clientes y mantener la integridad de nuestros servicios”.
EE. UU. es el mayor centro de cajeros automáticos de Bitcoin (BTC), con Coin ATM Radar listando 31.360 máquinas en el país, lo que representa el 78% del total mundial. Bitcoin Depot es el líder del mercado en EE. UU. con 9.019 quioscos.
Bitcoin Depot se enfrenta a demandas a nivel estatal
Los estafadores han utilizado durante mucho tiempo los cajeros automáticos de criptomonedas como una forma de recibir fondos de víctimas desprevenidas, ya que los quioscos están muy extendidos y sus transacciones son irreversibles, lo que ha llevado a reguladores y legisladores a tomar medidas enérgicas contra los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas.
La organización de defensa American Association of Retired Persons informó en febrero que 17 estados de EE. UU. han aprobado leyes que exigen a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas implementar protecciones, incluidos límites de transacciones diarias, señales de advertencia de fraude y requisitos de licencia.
Bitcoin Depot ha provocado la ira de los reguladores estatales, ya que la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Campbell, demandó a Bitcoin Depot a principios de este mes, alegando que la compañía no ha implementado salvaguardias suficientes para prevenir estafas. Campbell busca una orden judicial para prohibir a Bitcoin Depot procesar grandes transacciones sin protecciones adicionales para el usuario.
En enero, el Fiscal General de Maine, Aaron Frey, alcanzó un acuerdo de 1,9 millones de dólares con Bitcoin Depot para reembolsar a las personas que perdieron dinero por estafas mientras usaban los cajeros automáticos de la compañía.
El año pasado, la Fiscal General de Iowa, Brenna Bird, interpuso una demanda contra Bitcoin Depot y su rival Coinflip, alegando que los operadores no implementaron protecciones adecuadas para prevenir estafas.
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