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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el orquestador de una operación fraudulenta global de criptomonedas ha sido sentenciado a 20 años de prisión, tras una amplia investigación que reveló más de 90,000 víctimas y pérdidas superiores a $200 millones. El esquema atrajo a inversores de todo el mundo, prometiéndoles retornos excepcionales a través de inversiones elaboradas en activos digitales, resultando en un daño financiero significativo.
Estafa Global Operada a través de Inversiones en Cripto
Ramil Ventura Palafox, el fundador, presidente y CEO de Praetorian Group International, ideó una elaborada operación de marketing multinivel centrada en el comercio de Bitcoin y criptomonedas. Los registros oficiales de la corte revelaron que, desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, el grupo atrajo $201 millones de miles de personas alrededor del mundo. Los inversores fueron atraídos con promesas de ganancias diarias que iban del 0.5% al 3%, supuestamente generadas a través de arbitraje inteligente de Bitcoin y estrategias sofisticadas de comercio de criptomonedas.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que Praetorian no estaba realizando transacciones en los niveles garantizados. En su lugar, operaba como un clásico esquema Ponzi—usando fondos de nuevos inversores para pagar los supuestos rendimientos a los participantes anteriores. Del total, inversiones equivalentes a $30.2 millones se realizaron en moneda fiduciaria, mientras que 8,198 Bitcoins y una variedad de otros activos en criptomonedas alcanzaron juntos los $171.5 millones en moneda digital aportados por los clientes.
Beneficios Falsos, Gasto Lujoso y Fondos Mal Usados
Para mantener la confianza en alto, Palafox creó un portal en línea para inversores que mostraba falsamente declaraciones de beneficios fabricadas. Durante 2020 y 2021, la plataforma presentaba a los inversores la ilusión de retornos estables y consistentes—ninguno de los cuales se había concretado realmente.
Los documentos de la corte detallaron cómo Palafox utilizó fondos de los inversores para financiar una vida de lujo. Casi $3 millones se gastaron en automóviles de alta gama, $329,000 se pagaron en suites de hotel premium, y más de $6 millones se destinaron a la compra de cuatro propiedades distintas. Los documentos también señalaron que otros $3 millones se dedicaron a la compra de ropa de diseñador, joyas, relojes y decoraciones de lujo para el hogar. Entre otras transacciones, $800,000 en efectivo y 100 Bitcoins—valorados entonces en $3.3 millones—fueron transferidos a un miembro de la familia.
A mediados de 2021, el sitio web de la organización dejó de estar en línea y las solicitudes de retiro se acumularon rápidamente, lo que provocó el desmoronamiento del sistema. Aunque Palafox renunció a su puesto como CEO en septiembre de 2021, los registros de la corte indican que continuó controlando las cuentas de la compañía por algún tiempo después.
El Escándalo Cripto Resuena con la Bancarrota de FTX y las Tendencias de la Industria
Observadores han señalado claras similitudes entre la saga de Praetorian y el colapso de FTX, otro actor importante cuyo desplome sacudió el mundo de las criptomonedas. En ambos casos, los inversores fueron seducidos con proyecciones de ganancias elevadas e irreales, solo para que su capital acumulado se gastara para beneficio personal o se redirigiera hacia proyectos riesgosos que erosionaron la confianza y causaron pérdidas inmensas. Palafox canalizó dinero de los inversores hacia autos de lujo y despilfarros de marca, mientras que el fundador de FTX desvió infamemente fondos para inversiones especulativas, adquisiciones inmobiliarias y donaciones políticas.
Ambos escándalos implicaron a inversores llevados con ganancias ficticias, enmascarando el colapso inminente durante meses. Las autoridades estiman las pérdidas confirmadas del esquema de Praetorian en un mínimo de $62.7 millones, mientras que el colapso de FTX drenó miles de millones de las cuentas de los clientes. Cada incidente ha subrayado la necesidad de que los fiscales de EE. UU. afiancen su vigilancia e intervención respecto a los delitos financieros en el espacio de las criptomonedas.