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El nuevo embajador de Japón en Brasil, Yasushi Noguchi, realizó su primera visita oficial a la Receita Federal de Brasil el pasado miércoles (7), en Brasília, marcando el inicio de una agenda enfocada en fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra los delitos económicos.
La reunión con el secretario especial de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, abordó temas estratégicos como el contrabando de cigarrillos, la lucha contra los deudores fiscales persistentes y la modernización tecnológica de las operaciones aduaneras.
Contrabando: un desafío regional
Uno de los temas principales del encuentro fue el combate al mercado ilegal de cigarrillos, que representa una seria amenaza para la economía brasileña. Datos presentados por la Receita Federal muestran que, solo en 2023, se incautaron aproximadamente 170 millones de paquetes de cigarrillos de contrabando en el país.
“El comercio ilegal de cigarrillos es un problema regional que afecta directamente la recaudación, la competencia justa y la salud pública”, expresó Barreirinhas durante la reunión. El secretario subrayó que combatir el contrabando no puede limitarse a acciones internas, ya que gran parte de los productos ilegales provienen de países vecinos.
“Este es un tema que debe ser abordado de manera coordinada en Sudamérica, con cooperación internacional y diálogo permanente”, resaltó el secretario, señalando la necesidad de acciones conjuntas entre los países de la región.
Nueva legislación contra deudores persistentes
Otro tema central de la agenda fue el combate al llamado “deudor fiscal persistente” en el mercado formal de cigarrillos. Según estimaciones de la Receita Federal, cerca del 10% de este mercado está en manos de empresas más pequeñas que acumulan grandes deudas fiscales y logran seguir operando debido a dificultades legales para cerrar sus actividades.
Barreirinhas anunció que el Presidente de la República pronto debería sancionar una nueva legislación que reforzará la lucha contra este tipo de práctica. La medida permitirá que el Estado actúe de forma más eficaz para sacar del mercado a las empresas que operan de manera irregular de forma reiterada.
La expectativa es que la nueva ley ayude a igualar las condiciones en el sector, protegiendo a las empresas que cumplen con las normas fiscales.
Cooperación tecnológica en la agenda
La modernización de las operaciones aduaneras también fue un punto destacado de la reunión. La Receita Federal presentó al embajador japonés las crecientes inversiones en tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, escáneres de nueva generación, rayos X y sistemas avanzados para identificar cargas y pasajeros.
El organismo destacó asociaciones existentes con empresas japonesas, especialmente en el área aduanera, y manifestó interés en ampliar esa cooperación.
“Existe un gran potencial para ampliar nuestra asociación con Japón en soluciones tecnológicas aplicadas al control de cargas y flujos de pasajeros”, afirmó Barreirinhas.
Combate al lavado de dinero y las criptomonedas
Uno de los puntos estratégicos de la reunión fue el refuerzo en el combate al lavado de dinero, con especial énfasis en el control de operaciones relacionadas con criptomonedas. La Receita Federal presentó al embajador japonés actualizaciones recientes de las normas sobre el suministro e intercambio de información financiera entre países.
La autoridad fiscal brasileña ha ampliado significativamente el alcance de su monitoreo, incluyendo ahora a los administradores de fondos de inversión y estableciendo la obligación de informar para instituciones financieras tradicionales, fintechs, y, de forma clave, operaciones con criptomonedas.
“Las criptomonedas representan un desafío creciente para las autoridades fiscales y de lucha contra el lavado de dinero en todo el mundo”, explicó Barreirinhas. “Estamos alineados con los estándares internacionales más estrictos para rastrear y frenar el uso de cripto en esquemas ilícitos”.
Según la Receita Federal, las medidas están totalmente alineadas con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y buscan fortalecer el intercambio internacional de datos financieros. Brasil busca mantenerse a la par de las mejores prácticas globales en la regulación cripto, área en la que Japón es considerado una referencia mundial.
El papel de las criptomonedas en el crimen organizado
Las autoridades brasileñas han observado el aumento del uso de criptomonedas en esquemas de lavado de dinero vinculados al contrabando y tráfico. La naturaleza descentralizada y la posibilidad de realizar transacciones internacionales rápidas hacen que las criptos sean atractivas para organizaciones criminales.
El nuevo marco de monitoreo de la Receita Federal permite rastrear movimientos sospechosos y cruzar la información con datos sobre incautaciones físicas de productos de contrabando.
La cooperación con Japón, país que tiene una de las regulaciones para exchanges de criptomonedas más avanzadas del mundo, se considera esencial para mejorar los mecanismos de detección.
“El intercambio de información y de mejores prácticas con Japón será fundamental para cerrar las brechas que permiten el uso de cripto en actividades ilícitas”, dijo el Secretario de la Receita Federal.
Japón: una referencia mundial en la regulación de criptomonedas
El embajador Yasushi Noguchi reconoció la importancia de los temas presentados y destacó el interés de Japón en profundizar el diálogo y la cooperación con Brasil en el combate a los delitos económicos, el fortalecimiento de la fiscalización aduanera y la promoción de un ambiente de negocios más seguro y transparente.
Japón es reconocido internacionalmente por su regulación pionera del mercado cripto. Desde 2017, el país ha establecido normas estrictas para exchanges, incluyendo requisitos de licencia, auditorías regulares y mecanismos sólidos para la lucha contra el lavado de dinero.
La experiencia japonesa es vista como un modelo por muchas naciones que buscan equilibrar la innovación financiera con la seguridad.
La asociación entre Brasil y Japón en este ámbito puede resultar en acuerdos para intercambiar información sobre transacciones sospechosas que involucren criptomonedas, así como capacitación técnica para las autoridades brasileñas en el rastreo de criptoactivos.
La visita formó parte de la agenda inicial del diplomático en el país y refuerza el compromiso de Brasil y Japón de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación institucional y la lucha conjunta contra las prácticas ilegales que afectan la economía y la sociedad de ambos países.
Números del contrabando y lavado de dinero en Brasil
- 170 millones de paquetes de cigarrillos incautados en 2023.
- 10% del mercado formal está ocupado por empresas con grandes deudas tributarias.
- Pérdidas significativas en ingresos federales y en salud pública.
- Principal origen de los productos de contrabando: países vecinos de Sudamérica.
- Crecimiento en el uso de cripto en esquemas de lavado de dinero.
- Monitoreo obligatorio de operaciones con criptomonedas desde actualizaciones recientes.
Se espera que la cooperación entre Brasil y Japón en esta agenda se intensifique en los próximos meses, con expectativas de nuevos acuerdos técnicos, intercambio de experiencias en control y tecnología aduanera, y el intercambio de información sobre movimientos financieros sospechosos, incluidas transacciones con criptomonedas.
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