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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra una extensa red de fraude supuestamente involucrada en la recolección de inversiones a través de anuncios en redes sociales, plataformas de <img de criptomonedas falsas, y grupos whatsapp. la sec informó que más 14 millones dólares fueron perdidos por inversores individuales, predominantemente estados unidos. supuestamente, operación persistió desde enero 2024 hasta 2025, construyendo gradualmente confianza a través promesas ganancias fáciles. declaró los fondos se movieron al extranjero una red compleja cuentas bancarias billeteras criptomonedas.
Plataformas Falsas y Grupos de WhatsApp Impulsando el Tráfico
Según la denuncia de la SEC, tres entidades afirmaron operar plataformas para el comercio de criptomonedas: Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor. Los inversores fueron inicialmente atacados a través de anuncios en canales populares de redes sociales. Estos anuncios enfatizaban promesas de ganancias fáciles y consejos de inversión avanzados respaldados por IA. Los usuarios interesados fueron entonces invitados a unirse a chats de grupo en WhatsApp.
Dentro de estos grupos, los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros experimentados, ofreciendo consejos de trading respaldados por IA y estableciendo confianza de manera gradual. Una vez asegurada la confianza, se instó a los inversores a abrir cuentas y depositar fondos en las plataformas supuestamente gestionadas por Morocoin, Berge y Cirkor. La SEC añadió que estas plataformas se presentaban engañosamente como entidades autorizadas y reguladas, incluso afirmando falsamente aprobación gubernamental.
Además, cuatro entidades comercializadas como clubes de inversión se vieron implicadas en este esquema al promocionar Ofertas de Token de Seguridad (STOs) bajo nombres ficticios como AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation. Según la denuncia, se representó falsamente que los STOs estaban vinculados a empresas reales. En realidad, ni las empresas ni las ofertas existían, sin ocurrir ningún comercio real en las plataformas.
Inversores Negados a Retirar Fondos
La SEC señaló que cuando los inversores intentaron retirar fondos, se activó un mecanismo de presión secundaria. Se exigían tarifas adicionales por adelantado para el proceso de retiro. La SEC destacó esta demanda como un método común utilizado para exacerbar las pérdidas en esquemas fraudulentos. La denuncia alegaba que los fondos de los inversores fueron finalmente malversados por completo y redirigidos al extranjero a través de una red de cuentas y billeteras.
Laura D’Allaird, jefa de la Unidad de Tecnologías Emergentes y Cibernéticas de la SEC, describió un plan de varios pasos donde el contacto inicial a través de anuncios en redes sociales evolucionó hacia la obtención de confianza asumiendo roles de profesionales financieros en los chats de WhatsApp. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a plataformas fraudulentas de criptomonedas para su mal uso. Según la agencia, el elemento clave fue la percepción de experiencia ayudada por tecnología que apuntaba a la psicología del inversor.
Además, se destacó la expansión de técnicas de fraude con soporte de IA. Se crearon videos deepfake que asociaban convincentemente a figuras conocidas como Elon Musk con consejos de inversión falsos, pasando por alto controles de KYC, produciendo correspondencia falsa de atención al cliente y clonando paneles de plataformas fueron algunos métodos empleados. En algunos escenarios, se enviaban enlaces de software malicioso a través de invitaciones de Zoom.