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Un superintendente de policía de Corea del Sur y un oficial de alto rango han sido acusados por presuntamente aceptar sobornos de operadores cripto que dirigían exchanges ilegales que lavaron $186 millones (249.600 millones de wones) en ganancias provenientes de phishing de voz.
El jefe de la Estación de Policía de Seúl "F" presuntamente recibió $59.000 (79 millones de wones) entre julio de 2022 y febrero de 2024 de operadores de un exchange cripto privado ilegal.
Por su parte, el oficial "G", aceptó $7.500 (10 millones de wones) en efectivo y artículos de lujo durante el mismo período, según una traducción aproximada de un comunicado de prensa de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Suwon.
Ambos oficiales han sido removidos de sus cargos tras su arresto.
El dúo presuntamente proporcionó información de investigaciones, presentó abogados, solicitó el desbloqueo de cuentas para actividades criminales y facilitó conexiones con otro personal policial a cambio de los pagos, señalaron los fiscales.
Compartir detalles sobre wallets puede empujar a los sospechosos "hacia mezcladores y aplicaciones de privacidad que ocultan la evidencia y socavan los esfuerzos contra el lavado de dinero", afirmó Kadan Stadelmann, CTO de Komodo Platform, a Decrypt, señalando que es crucial que las comunidades se aseguren de que su policía local siga el estado de derecho.
La "amenaza más grande" para los gobiernos es un público comprometido con "la privacidad y las wallets de autocustodia", que es "por qué los gobiernos han ido tras" los desarrolladores de mezcladores, agregó.
Los fiscales alegan que un operador no identificado, trabajando con el CEO "B", reclutó miembros para formar un equipo coordinado para operar exchanges ilegales de cripto por efectivo disfrazados como tiendas de certificados de regalo en áreas de alto tráfico, como Yeoksam-dong, entre enero y octubre de 2024.
El grupo convirtió ganancias criminales, principalmente de estafas de phishing de voz, en la stablecoin USDT de Tether mientras mantenían una fachada de legitimidad a través de letreros que advertían a los clientes "Cuidado con el Phishing de Voz", según los fiscales.
La red fue presuntamente expuesta durante la revisión de los fiscales de un caso de phishing de voz enviado por la policía, revelando actividad de lavado que contradecía una decisión anterior de no acusación del CEO B y desencadenando una investigación complementaria más profunda.
Las autoridades congelaron aproximadamente $1.100 millones (1.500 millones de wones) en activos ilícitos, incluyendo $600.000 (800 millones de wones) en USDT, y los fiscales estiman que las ganancias criminales totales del grupo ascienden a aproximadamente $8.400 millones (11.200 millones de wones), con el resto presuntamente gastado u ocultado.
Decrypt se ha puesto en contacto con la Fiscalía del Distrito de Suwon y Tether para obtener más comentarios.
Escándalos globales de corrupción cripto
La acusación sigue a casos similares de corrupción relacionados con criptomonedas en todo el mundo que involucran a funcionarios policiales.
En julio, el organismo anticorrupción del estado indio de Karnataka, el Lokayukta estatal, encontró que los miembros del personal Srinath Joshi y el oficial de policía Ningappa presuntamente extorsionaron a funcionarios gubernamentales e intentaron lavar el dinero de los sobornos a través de criptomonedas, con Joshi abriendo 24 cuentas y canalizando más de $470.000 (4 crore de rupias) a través de al menos 13 de ellas.
En marzo, los principales interrogadores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) fueron acusados de presuntamente orquestar uno de los robos cripto más audaces del país, malversando más de $21 millones en criptomonedas mientras investigaban el extinto exchange Cryptoland y su CEO, Sina Estavi.