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Conclusiones clave
¿Qué intenta hacer Roman Storm?
El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, presentó una moción solicitando sentencia absolutoria después de su condena por cargos de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
¿Qué dice el gobierno sobre la defensa de Storm?
Los fiscales desestimaron la afirmación de Storm de que Tornado Cash era simplemente un código «descentralizado», calificándola de «decisivamente refutada en el juicio».
Los fiscales estadounidenses están rechazando con fuerza El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm’s intento de anular su condena. Presentaron una amplia Breve de 113 páginas que califica sus argumentos de defensa como “infundados” y contradichos por abrumadoras pruebas del juicio.
Storm fue condenado en un juicio de cuatro semanas por cargos de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que procesaba a sabiendas ganancias criminales.
El jurado escuchó el testimonio de 21 testigos. También revisaron más de 400 pruebas gubernamentales que vinculan a Storm con una sofisticada operación de lavado de dinero que mezcló miles de millones en criptomonedas.
El gobierno rechaza la defensa del “código justo”
La presentación, firmada por el ex presidente de la SEC, Jay Clayton, ahora Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, desmantela sistemáticamente el argumento central de Storm de que simplemente escribió código de fuente abierta sin control sobre cómo lo usaron los delincuentes.
Además, los fiscales revelaron que el propio testigo experto de Storm admitió que Tornado Cash constaba de «múltiples partes entrelazadas» más allá de los contratos inteligentes inmutables.
Los mensajes de chat privados mostraron que Storm reconoció que su narrativa pública de “descentralización” era falsa y que mantenían puntos de control centralizados.
«El acusado continúa afirmando que Tornado Cash no era más que un protocolo descentralizado», escribieron los fiscales. «Esa afirmación fue refutada decisivamente en el juicio».
12 millones de dólares en ganancias ocultas
La evidencia mostró que Storm hizo todo lo posible para ocultar sus ganancias por operar Tornado Cash.
Liquidó más de 12 millones de dólares en tokens de gobernanza TORN a través de una cuenta de criptomonedas registrada a nombre de un ciudadano extranjero. Además, utilizó seudónimos para ocultar sus ganancias financieras del servicio de mezclas.
Además, el gobierno argumentó que estas ganancias ocultas socavan la descripción que hace Storm de Tornado Cash como un proyecto altruista de código abierto.
«Sus sustanciales ganancias, cobradas bajo un seudónimo, fueron una prueba poderosa que explicaba sus intenciones criminales», escribieron los fiscales. Señalan que las transacciones delictivas “constituían una parte sustancial de su negocio”.
Conexión de hackeo de Ronin
El informe detalla cómo Tornado Cash procesó cientos de millones del hackeo del Puente Ronin de Corea del Norte. Además, incluye transacciones que violaron las sanciones estadounidenses contra el Grupo Lazarus.
Además, Storm supuestamente mantuvo el «sistema de retransmisión» del servicio que facilitó estas transacciones incluso después de haber sido advertido sobre los usuarios sancionados.
El jurado llegó a un punto muerto en dos cargos adicionales: conspiración para lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Aunque los fiscales sostienen que las pruebas eran suficientes para condenar a todos los cargos, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre estos dos cargos.