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En el marco de la investigación del caso $LIBRA, la jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos en la moneda $USDT por un total de 323.275 dólares que estaban alojados en dos direcciones virtuales vinculadas a personas involucradas en la causa.
La decisión de la magistrada llegó tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, junto con la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena.
La solicitud se dio luego del análisis de trazabilidad hecho por el Ministerio Público Fiscal, a partir de información del proveedor de servicios de activos virtuales Binance sobre movimientos transaccionales atribuidos a dos de los investigados, Mauricio Gaspar Novelli y a Manuel Terrones Godoy.
Así se detectó que los dos hombres vinculados al caso $LIBRA tenían la copropiedad de una dirección de “multisignature” o de firma múltiple (aquellas que requieren la aprobación de múltiples claves privadas -firmas- para autorizar una transacción).
Caso $LIBRA: la investigación de la Fiscalía que llevó al congelamiento de criptoactivos
Las dos direcciones en las que se congelaron $USDT 323.275 fueron destinatarias de fondos provenientes de dicha dirección multifirma, por lo cual se requirió su congelamiento tras considerar que los $USDT allí alojados podrían tener relación con los delitos investigados.
Incluso se pudo detectar que todos los movimientos de la dirección fueron entre los primeros días de diciembre de 2024 -pocas semanas después del “Tech Forum Argentina 2024”- y febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA.
Otro dato que se pudo recopilar de la investigación fue que uno de los ingresos más importantes data del 4 de febrero provenientes del Exchange BITGET, lo cual reforzó el vínculo de los $USDT congelados con los hechos investigados, ya que, de acuerdo con la prueba incorporada, ese día Novelli había abierto dos cajas de seguridad en una sucursal del “Banco de Galicia y Buenos Aires SAU”, cuyo contenido fue retirado el 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA.