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- Fenwick & West acusado de permitir el robo de fondos de clientes de FTX de $8B.
- El bufete de abogados está acusado de diseñar estructuras corporativas amigables con el fraude.
- Fenwick & West niega haber actuado mal, dice que las acciones estaban dentro del alcance legal.
Las consecuencias legales del espectacular colapso de exchange criptomonedas FTX se han centrado ahora en el bufete de abogados Fenwick & West.
Los demandantes en una demanda colectiva masiva acusan al bufete de abogados con sede en Silicon Valley de ser mucho más que un espectador en el fraude de 8 mil millones de dólares que derribó el imperio de Sam Bankman-Fried.
Los demandantes alegan que la prestigiosa firma no solo conocía la mala conducta de FTX, sino que también dio forma activamente a las estructuras que la hicieron posible.
Enfoque en el bufete de abogados Fenwick & West
La demanda colectiva, presentada el lunes, es parte de un litigio multidistrital que involucra a más de 130 firmas vinculadas a FTX, y señala a Fenwick & West como la única acusada de participar a sabiendas en el fraude.
Los demandantes dicen que las nuevas pruebas del juicio penal de Bankman-Fried y la investigación de bancarrota revelan que la empresa desempeñó un papel “clave y crucial” en las operaciones del exchange.
Según ellos, la apropiación indebida masiva de fondos de clientes por parte de FTX no podría haber ocurrido sin la “asistencia sustancial” de Fenwick.
Los documentos judiciales afirman que la empresa diseñó entidades corporativas sin salvaguardas, lo que permitió a FTX desviar miles de millones en activos de clientes a su empresa comercial hermana Alameda Research.
Entre las acusaciones más controvertidas se encuentra que Fenwick creó empresas ficticias como North Dimension para ocultar transacciones, redactó acuerdos retroactivos para justificar transferencias ilícitas y aprobó préstamos entre empresas garantizados por fondos de clientes.
Reclamos de ocultación y obstrucción
Los fiscales y los examinadores de quiebras han acusado a los ejecutivos de FTX de utilizar mensajes que desaparecen en Signal para cubrir sus huellas.
Los demandantes ahora alegan que Fenwick fue el autor de la política de comunicaciones encriptadas que permitió que esos mensajes desaparecieran.
La firma también está acusada de crear canales de chat de eliminación automática para ejecutivos y participar en otras prácticas que los reguladores describieron más tarde como obstrucción.
Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, testificó que informó personalmente a Fenwick sobre el uso indebido de los fondos de los clientes y las divulgaciones falsas. Afirma que la empresa respondió no con advertencias, sino con orientación sobre cómo ocultar las irregularidades.
Un testimonio similar de la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador Gary Wang respaldó la narrativa de que Fenwick estaba al tanto del desvío de fondos para cubrir las pérdidas de Alameda.
Los hallazgos del examinador aumentan las apuestas
El examinador independiente en el caso de quiebra de FTX revisó más de 200.000 documentos, muchos de ellos directamente relacionados con el bufete de abogados Fenwick & West.
El informe del examinador concluyó que la empresa estaba “profundamente entrelazada” en casi todos los aspectos de la mala conducta de FTX. También describió “relaciones excepcionalmente estrechas” entre los abogados de Fenwick y los miembros de FTX, junto con evidencia de que la firma facilitó transacciones conflictivas que hicieron un mal uso de los activos de los clientes.
Estos hallazgos han intensificado el escrutinio sobre el papel de la empresa en la promoción de la credibilidad de FTX ante los inversores.
Los demandantes argumentan que la reputación de Fenwick en Silicon Valley ayudó a la bolsa a recaudar más de 1.300 millones de dólares de capitalistas de riesgo, a pesar del conocimiento interno de los riesgos de insolvencia.
La demanda enmendada también agrega reclamos de la ley de valores estatales en Florida y California, acusando a Fenwick de promover y facilitar las ventas no registradas de tokens FTT y cuentas con rendimiento.
Fenwick & West niega haber actuado mal
El bufete de abogados Fenwick & West ha negado sistemáticamente todas las acusaciones, insistiendo en que actuó dentro del alcance de su representación legal.
En su moción de desestimación de 2023, la firma argumentó que los abogados no pueden ser considerados responsables de la mala conducta de un cliente cuando sus acciones caen dentro de su función profesional.
El tribunal aún no se ha pronunciado sobre el último intento de Fenwick de que se desestimen los reclamos, y una solicitud de los demandantes para enmendar su queja con nuevas pruebas está pendiente ante el juez de distrito de los Estados Unidos K. Michael Moore en Miami.
A medida que se desarrolla el litigio, el caso está siendo observado de cerca por las industrias legal y criptográfica por igual.
Un fallo en contra del bufete de abogados Fenwick & West podría sentar un precedente para la responsabilidad de los abogados en el espacio de los activos digitales, remodelando la forma en que los bufetes de abogados se acercan a los clientes de alto riesgo.
Para los acreedores de FTX, el resultado podría influir en cuánto más, si es que se puede recuperar algo, de los restos de uno de los mayores colapsos financieros de la historia de Estados Unidos.