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Los reguladores financieros australianos han lanzado una ofensiva contra los proveedores de atm de criptomonedas en medio de las preocupaciones sobre los controles inadecuados contra el lavado de dinero.
El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUS TRAC ) ha lanzado un grupo de trabajo especializado para abordar posibles problemas de cumplimiento en el sector en crecimiento.
El CEO de AUSTRAC Brendan Thomas, comenzó la Fuerza de Tarea Interna en diciembre. Reunió a expertos de las divisiones regulatorias, de aplicación e inteligencia de la agencia. El grupo apunta a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo asociados con los cajeros automáticos.
"El grupo de trabajo ha estado ocupado comprometiéndose con las empresas para comprender los riesgos en su sector y evaluar su cumplimiento de la ley", dijo Thomas en un comunicado.
El creciente sector de cripto atm de Australia
Australia ha estado a la vanguardia de los despliegue de atm de criptomonedas en la región de Asia Pacífico. La nación ha experimentado una expansión masiva en el sector, con el número de máquinas que aumentan de solo 23 en 2019 a 60 en 2022. Actualmente, hay alrededor de 1,600 cajeros automáticos en funcionamiento en Australia.
Las estadísticas del radar ATM de Coin indican una propagación general de estas máquinas en ciudades prominentes de Australia. Sydney toma la delantera con 451 cajeros automáticos criptográficos, Brisbane llega en segundo lugar con 267, y Melbourne sigue con 200. Hay otras concentraciones de Perth con 157 cajeros automáticos y Adelaida con 97. Estas máquinas también se encuentran en áreas regionales, pero con menos en ciudades como Cairns (16), Townsville (13) y Hobart (12).
La abrumadora mayoría de las transacciones realizadas con estos cajeros automáticos son depósitos cash para comprar Bitcoin. Esta tubería de casha crypto ha planteado preocupaciones específicas para los reguladores porque es difícil tracla fuente de moneda física una vez que está en el sistema de criptomonedas.
"Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptografía tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas puedan usarse para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes", explicó Thomas.
Toda la red de criptomonedas en Australia es más que solo cajeros automáticos. Según las estadísticas, 37,996 cajeros automáticos criptográficos están presentes en todo el mundo, y Australia tiene aproximadamente el 4.2% del total. Además de los cajeros automáticos, el país tiene otros 235,495 otros servicios de criptomonedas en varias plataformas. Esta enorme red está dirigida por 356 operadores y 40 productores en 69 países.
AUSTRAC establece varios problemas de cripto de cajeros automáticos
El grupo de trabajo de criptomonedas de AusTRAChadentse haya inflado varias áreas de preocupación en la actividad de los cajeros automáticos de criptográficos en toda Australia. Su investigación ha descubierto lo que la agencia llama "tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa". En particular, buscan transacciones que involucren estafas y fraude.
El regulador está más preocupado por asegurarse de que los operadores de cajeros automáticos criptográficos realicen una evaluación eficiente de financiamiento anti-lavado de dinero y financiamiento antiterrorista (AML/CTF). Los hallazgos tempranos de la Fuerza de Tarea sugieren que algunos operadores pueden no tener controles adecuados para evitar que sus máquinas se utilicen para actividades criminales.
La naturaleza basada en cashde las transacciones criptográficas de cajeros automáticos plantea dificultades para la regulación. A diferencia de las transferencias bancarias normales o los pagos de la tarjeta de crédito, las inyecciones de cash en cajeros automáticos de criptografía son ocasionalmente más difíciles de tracy verificar.
Thomas reiteró la promesa de la agencia de lidiar con estos problemas sobre una base dual de cooperación y aplicación de la industria. "Continuaremos trabajando con la industria para aumentar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan", dijo Thomas.