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La Fiscalía Federal para el Distrito Occidental de Washington recaudó una cifra récord de $1.510 millones en multas durante 2024, donde el exchange global de criptomonedas Binance aportó $1.500 millones de ese total, marcando uno de los mayores pagos legales del distrito.
La gran suma es parte de una penalización aún mayor de $4.300 millones impuesta a Binance por infracciones importantes, incluida la falta de registro como empresa de transmisión de dinero y la violación de sanciones estadounidenses.
El distrito trabajó con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y la División de Seguridad Nacional para asegurar que la compañía fuera responsabilizada por sus acciones, según el comunicado del miércoles.
"Nuestra oficina trabajó estrechamente con los componentes del Departamento de Justicia en el caso penal contra Binance", dijo la Fiscal Federal Tessa M. Gorman.
Como parte del acuerdo, Binance aceptó salir completamente del mercado estadounidense, y su cofundador y CEO Changpeng Zhao, conocido como "CZ", renunció a la compañía.
Zhao también acordó pagar personalmente una multa de $50 millones y tiene prohibida cualquier participación futura en la compañía durante al menos tres años.
Además de las penalizaciones financieras, Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por su papel en las violaciones, otro golpe a su liderazgo en la compañía.
La fiscalía también recaudó $8,8 millones en acciones civiles y $3,8 millones en restitución criminal, incluyendo pagos de un propietario de un puesto de café que pagó $96.000 por subdeclaración de impuestos y un propietario de restaurante que resolvió un caso de fraude fiscal de $500.000.
Las recaudaciones civiles incluyeron $217.000 de la venta del consultorio médico del Dr. Frank Li y $1,23 millones de Yakima Products por derechos no pagados sobre aluminio importado.
El distrito también aseguró $2,86 millones de decomisos de activos, que se utilizarán para compensar a las víctimas de delitos y apoyar los esfuerzos de la aplicación de la ley.
Binance y la SEC buscan una pausa legal de 60 días
Mientras tanto, Binance y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), bajo el presidente interino Mark Uyeda, han solicitado conjuntamente una pausa de 60 días en su disputa legal en curso.
La pausa llega después de que la SEC lanzara un grupo de trabajo sobre criptomonedas, que ambas partes esperan ayude a clarificar los marcos regulatorios y potencialmente resolver el caso.
Si se aprueba, la pausa retrasaría las mociones, incluyendo la solicitud de Binance de desestimar la demanda de la SEC que acusa al exchange de violar las reglas de valores.
Agravando sus problemas, Binance también enfrenta una investigación en Francia por lavado de dinero y fraude.
Editado por Stacy Elliott.