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Se han publicado en el Boletín Oficial nuevas regulaciones para los intercambios de criptomonedas en Turquía. Bajo estas regulaciones, los intercambios de criptomonedas serán responsables de cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, los intercambios deben nombrar a un oficial de cumplimiento y establecer un programa legalmente conforme dentro de un mes. Los bancos e instituciones financieras también necesitarán obtener la aprobación de altos ejecutivos antes de entablar relaciones comerciales con intercambios de criptomonedas. Estas nuevas regulaciones tienen como objetivo aumentar la transparencia y la fiabilidad dentro del sector.
Nuevas Obligaciones para Transferencias de Criptomonedas
La nueva regulación introduce un requisito para que los intercambios verifiquen la información del remitente para transferencias de criptomonedas de 15,000 liras turcas y superiores. Esta información incluye el nombre, apellido, número de registro comercial y dirección de billetera del remitente. Aunque se registrará la información del destinatario, la verificación no será obligatoria.
También se están implementando nuevas reglas para transferencias entre intercambios de criptomonedas. Si el intercambio receptor no puede verificar la información del remitente, devolverá la transferencia. Estas medidas están destinadas a prevenir el lavado de dinero y la financiación ilegal.
Verificación de Identidad Obligatoria y Programas de Cumplimiento
Los proveedores de servicios de criptomonedas deben verificar meticulosamente las identidades de sus clientes. La información de identidad se confirmará a través del Sistema de Compartición de Identidad del Ministerio del Interior. Además, la verificación de identidad remota solo se permitirá en situaciones permitidas por la ley.
Todos los intercambios de criptomonedas están obligados a nombrar a un oficial de cumplimiento y establecer sus programas de cumplimiento dentro de un mes. Los intercambios existentes deben completar la verificación de identidad de sus clientes actuales dentro de cuatro meses.
La regulación también exige que los clientes que se registren a través de verificación de identidad remota solo puedan realizar sus transacciones iniciales de depósito y retiro a través de una cuenta bancaria que coincida con su información de identidad. Estas nuevas regulaciones son pasos significativos hacia el aseguramiento del orden legal y la fiabilidad en el mercado de criptomonedas, con el objetivo de reducir los riesgos de lavado de dinero y mejorar la transparencia entre los participantes del mercado.