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Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a una operación de lavado de criptomonedas vinculada a Corea del Norte en los Emiratos Árabes Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, junto con una empresa fachada con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Green Alpine Trading, LLC, por lavar millones en fondos ilícitos.
La red canalizó criptomonedas robadas de regreso a Pyongyang para financiar los programas de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos de Corea del Norte.
La operación, ideada por el agente norcoreano Sim Hyon Sop, radicado en China, utilizó activos digitales para ocultar el origen del dinero. Sim, previamente sancionado por la OFAC, supervisó los esquemas, aprovechando una compleja red de intercambios de cifrado, mulas de dinero y empresas fantasma.
cash de criptomonedas y la conexión con los EAU
Los actores clave de la red operaban principalmente desde los Emiratos Árabes Unidos. Lu Huaying, un ciudadano chino, supuestamente comenzó a convertir en cash criptomonedas ocultas por Corea del Norte a principios de 2022.
Entre entonces y septiembre de 2023, Lu lavó con éxito millones de dólares en nombre de Sim Hyon Sop. El plan utilizó mulas de dinero y conversiones de criptomonedas a fiat para disfrazar los orígenes de los fondos, lo que permitió a la RPDC comprar bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus misiles.
Zhang Jian, otro ciudadano chino radicado en los Emiratos Árabes Unidos, intervino más tarde. Entre finales de 2022 y principios de 2023, Zhang facilitó el cambio de moneda fiduciaria para Sim y supuestamente actuó como mensajero cash . Los fondos, movidos a través de capas de intermediarios, en última instancia financiaron los programas de armas de Corea del Norte.
Green Alpine Trading, LLC, sirvió como núcleo de la operación. Registrada en los Emiratos Árabes Unidos, la empresa pantalla fue parte integral del proceso de lavado, proporcionando a la red de Sim la infraestructura para mover dinero sin problemas a través de las fronteras.
La OFAC dijo que Green Alpine intentó proporcionar “apoyo financiero, material y tecnológico” para las operaciones ilícitas de Corea del Norte. Las sanciones ahora congelan todas las propiedades y activos financieros vinculados a Estados Unidos vinculados a Lu, Zhang y Green Alpine Trading.
También se bloquea cualquier entidad controlada en un 50% o más por las personas o empresas sancionadas. Los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido interactuar con la red.
Se revelan las tácticas de lavado de criptomonedas de Corea del Norte
La estrategia de Corea del Norte es simple pero efectiva: robar criptomonedas, lavarlas y retirarlas a través de representantes . Los activos digitales, con su anonimato y naturaleza descentralizada, se han vuelto críticos para la generación de ingresos de la RPDC.
El régimen explota el cibercrimen, el trabajo fraudulento de TI y los fondos robados para eludir las sanciones internacionales. Sim Hyon Sop, el arquitecto de la operación con sede en los Emiratos Árabes Unidos, representa a Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) de Corea del Norte.
KKBC es una entidad estatal que ya está incluida en la lista negra bajo las sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas por su papel en la financiación de los programas de armas de destrucción masiva de la RPDC. Desde China, Sim dirige estos esquemas, creando empresas fantasma y administrando cuentas bancarias para ocultar el origen de los fondos.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha señalado durante mucho tiempo a personas como Sim como actores clave. Trabajan como agentes para instituciones respaldadas por el estado, moviendo los hilos entre bastidores mientras utilizan intermediarios como Lu y Zhang para manejar el trabajo sucio.
Al confiar en representantes confiables, la red de Sim opera en múltiples jurisdicciones con una mínima participación directa de Pyongyang.
La escala de las operaciones criptográficas de Corea del Norte es asombrosa. Desde 2017, las estimaciones muestran que Pyongyang ha robado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. Estos fondos financian directamente sus programas de misiles balísticos y armas nucleares, alimentando las ambiciones militares del régimen y al mismo tiempo evadiendo los sistemas bancarios tradicionales.