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Frank Richard Ahlgren III, un inversionista temprano en bitcoin, fue condenado a dos años de prisión por falsificar sus declaraciones fiscales para ocultar ganancias de capital de la venta de BTC. Este caso marca el primer enjuiciamiento penal por evasión fiscal centrado exclusivamente en criptomonedas en Estados Unidos.
Falsificación de ingresos en bitcoin
Después de comprar sus primeros bitcoins en 2011, Ahlgren continuó en esta línea comprando aproximadamente 1 366 BTC a través de Coinbase en 2015. Pero, en octubre de 2017, vendió aproximadamente 640 bitcoins por un total de 3,7 millones de dólares a un precio medio de 5 807,53 dólares por BTC, para comprar una casa en Park City, Utah.
Sin embargo, presentó declaraciones fiscales que subestimaban las ganancias realizadas y utilizó técnicas sofisticadas para ocultar sus transacciones. En particular: el uso de múltiples billeteras, el intercambio de BTC por efectivo en persona y también mezcladores para anonimizar sus transacciones cripto.
Pues aún, Ahlgren había mentido a su contador en 2017, presentando un resumen falsificado de sus ganancias y pérdidas y afirmó haber comprado los bitcoins a un precio mucho más alto que el precio real. Así infló la base de costo y redujo artificialmente sus ganancias de capital declaradas. Desafortunadamente para él, el engaño no funcionó por mucho tiempo y las autoridades lo arrestaron.
Una advertencia para todos los defraudadores fiscales
Franck Ahlgren fue condenado a 2 años de prisión, más un año adicional de libertad condicional, y deberá pagar 1 095 031 dólares en restitución a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha subrayado que este caso es una advertencia para todos los inversionistas en cripto. « A medida que los precios de las criptomonedas son altos, la tentación de no pagar impuestos sobre su venta también lo es. Evite esta tentación y evite la prisión federal». Subraya Lucy Tan, agente especial.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento fiscal en el ámbito cripto. A medida que el bitcoin ahora apunta a los 132 000 dólares, es prudente recordar a los inversionistas que las ganancias realizadas deberán ser declaradas como cualquier otro ingreso.