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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado acciones legales contra la firma de inversión Touzi Capital. Según su presentación, la SEC afirmó que la empresa de inversión engañó a los inversores al mentir sobre su liquidez y las posibles ganancias que los usuarios obtendrían de su plataforma de minería de criptoactivos. En el comunicado publicado por el regulador, la firma defraudó a unos 1.200 inversores estadounidenses. El regulador afirmó que Touzi Capital tergiversó sus capacidades, ofreciendo una oferta fraudulenta de valores de su fondo minero a los inversores. La SEC también reveló que obtuvo un total acumulado de 95 millones de dólares gracias al plan fraudulento. La agencia dijo que la empresa convenció a los inversores diciéndoles que invirtieran en su plataforma de criptominería, una afirmación que la SEC consideró falsa. La presentación de la SEC reveló que en lugar de llevar a cabo los servicios por los que se le pagó, mezcló todos los fondos de los inversores y los empujó hacia otras subsidiarias. En particular, las subsidiarias no tenían un vínculo directo con un servicio de cifrado o una instalación minera. La SEC dijo que Touzi Capital se negó a explicar los riesgos involucrados en su inversión a los inversionistas, mintiendo sobre el nivel de rentabilidad de su empresa.Touzi Capital mintió a los inversores sobre sus capacidades
La SEC también discutió la estabilidad del fondo, mostrando descontento con la forma en que lo presentó la empresa. "La SEC alega que los acusados hicieron declaraciones materialmente falsas y/o engañosas sobre la estabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento", se lee en el documento. La SEC también reveló que la inversión era muy arriesgada, y que los responsables de sus actividades seguían aceptando nuevos clientes incluso después de que las cosas empezaran a ir mal.
La incertidumbre rodea los casos de la SEC en medio de amenazas de despido
Ha habido incertidumbres en torno a los casos que la SEC ha juzgado en los últimos años, y algunos corren el riesgo de ser desestimados. Por ejemplo, un juez de los Estados Unidos desestimó una apelación de un promotor de un esquema criptográfico supuestamente fraudulento para desestimar la demanda de la SEC contra la empresa. Se decía que el plan había estafado fondos de los usuarios por valor de 18 millones de dólares.
En sus argumentos, Kristoffer Krohn destacó que la SEC no estableció en su carta de queja si los cuadros verdes, la base de la demanda, eran ofertas de valores o trac de inversión. A pesar de que Krohn discutió en gran medida por qué la demanda de la SEC debería cancelarse, y señaló que la SEC confundió elementos que defi los valores en su prueba de Howey, el juez se puso del lado del regulador.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la mayoría de las batallas legales de la SEC contra empresas del sector criptográfico desaparezcan pronto. Esto se debe, en parte, al surgimiento de Donald Trump como dent de los Estados Unidos de América en las últimas elecciones. Trump, durante su campaña, hizo varias promesas a la industria de las criptomonedas, y la industria busca obligarlo a cumplir sus promesas cuando asuma el cargo.
Una de esas promesas es despedir al actual presidente de la SEC, Gary Gensler, quien renunciará antes de que la nueva administración tome juramento. Con la renuncia de Gensler, se han intensificado los esfuerzos para encontrar un reemplazo pro-cripto. Sin embargo, las especulaciones siguen a la zaga de los casos juzgados por la SEC, y los participantes del mercado predicen un probable despido de la mayoría de los casos. El director ejecutivo de Consensys, Joe Lubin, lo discutió en la DevCon 2024 en Tailandia y destacó los cambios en el futuro. "Tal vez no todos los casos, tal vez no todos los elementos del caso, pero tengo la sensación de que nuestra industria va a ahorrar cientos de millones de dólares en el futuro", dijo.