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Un operador de un mezclador de criptomonedas en la darknet con sede en Ohio ha sido condenado a tres años de prisión tras ser declarado culpable de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin (CRYPTO:BTC).
Lo qué sucedió
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Larry Dean Harmon, de 41 años, fue el cerebro detrás de Helix, un mezclador en la darknet que jugó un papel crucial en el lavado de Bitcoin de sus clientes entre 2014 y 2017. La plataforma se convirtió en la opción preferida de traficantes de drogas en línea que buscaban ocultar el rastro de sus ganancias ilegales.
El servicio procesó aproximadamente 354.468 Bitcoin, equivalentes a cerca de 311,14 millones de dólares al momento de las transacciones y más de 32.520 millones de dólares a las tasas de mercado actuales.
El 18 de agosto de 2021, Harmon admitió conspirar para cometer lavado de dinero. Además de su pena de prisión, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar más de 400 millones de dólares en criptomonedas incautadas, bienes inmuebles y otros activos monetarios.
Por qué es importante
Este caso forma parte de una ofensiva más amplia contra los mezcladores de criptomonedas en la darknet en los últimos años.
En 2022, Tornado Cash, posiblemente el mezclador de criptomonedas más popular, fue incluido en la lista negra por el Departamento del Tesoro de EE.UU., lo que lo hizo ilegal para ciudadanos, residentes y empresas de EE.UU.
Los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados en 2023 de operar un mezclador de criptomonedas que lavó más de 1.000 millones de dólares, incluidos fondos del notorio grupo de ciberdelincuencia norcoreano Lazarus Group.
La darknet ha sido un foco de actividades ilícitas, con las criptomonedas frecuentemente utilizadas como medio para las transacciones. En un caso similar, Ross Ulbricht, creador del mercado ilegal de drogas en línea Silk Road, cumple una doble cadena perpetua desde 2013.
Ulbricht espera un indulto del presidente electo de EE.UU. Donald Trump, quien prometió conmutar su sentencia si era elegido.