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Un operador de una mezcladora de criptomonedas en la darknet con sede en Ohio ha sido condenado a una pena de tres años de prisión después de ser declarado culpable de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin (CRYPTO: BTC).
Qué sucede con la mezcladora de criptomonedas
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Larry Dean Harmon, de 41 años, fue el cerebro detrás de Helix, una mezcladora de darknet que desempeñó un papel crucial en el lavado de los Bitcoins de sus clientes entre 2014 y 2017. La plataforma se convirtió en la opción preferida de los traficantes de drogas por internet que buscaban ocultar el rastro de sus ganancias ilegales.
El servicio procesó alrededor de 354.468 Bitcoin, lo que equivale a unos 311,14 millones de dólares en el momento de las transacciones y a más de 32.520 millones de dólares a las tasas de cambio actuales
El 18 de agosto de 2021, Harmon admitió haber conspirado para cometer el delito de lavado de dinero. Además de su pena de prisión, Harmon fue condenado a tres años de libertad condicional y se le ordenó la confiscación de más de 400 millones de dólares en criptomonedas incautadas, bienes raíces y otros activos monetarios.
Por qué es importante
Este caso forma parte de una campaña más amplia contra las mezcladoras de criptomonedas en la darknet en los últimos años.
En 2022, Tornado Cash, probablemente la mezcladora de criptomonedas más popular de todas, fue censurada por el Departamento del Tesoro, lo que la convierte en una herramienta ilegal para que los ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses la utilicen.
Los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados en 2023 de dirigir una mezcladora de criptomonedas que lavaba más de 1000 millones de dólares, incluidos fondos del famoso grupo de cibercriminales norcoreano Lazarus Group.
La darknet ha sido un hervidero de actividades ilícitas, y las criptomonedas se han utilizado a menudo como medio para realizar transacciones. En un caso similar, Ross Ulbricht, el creador del mercado de drogas ilegales en línea Silk Road, ha estado cumpliendo cadena perpetua doble desde 2013.
Ulbricht espera ser indultado por el presidente electo Donald Trump, quien prometió conmutar la sentencia de Ulbricht si llegaba al poder.
Este contenido se produjo en parte con la ayuda de Benzinga Neuro y fue revisado y publicado por los editores de Benzinga.