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- Larry Harmon, fundador de Helix, fue condenado a tres años por blanquear más de 311 millones de dólares mediante transacciones de criptomonedas en la darknet.
- El FBI detiene a un pirata informático por la violación de una cuenta SEC X, vinculada a la publicación de un ETF de Bitcoin falso y a una breve subida del mercado.
El fundador del mezclador de criptomonedas Helix, Larry Dean Harmon, fue condenado a tres años de prisión por su participación en una importante conspiración de blanqueo de dinero. Detenido en 2020, Harmon reconoció haber blanqueado criptomonedas por valor de 311 millones de dólares a través de su plataforma, utilizada principalmente por mercados de la darknet.
Aunque para muchos la sentencia del tribunal puede ser indulgente, refleja su cooperación con la policía en investigaciones anteriores. Además de su pena de prisión, Harmon tuvo que entregar activos valorados en más de 400 millones de dólares, incluidos bienes inmuebles, activos bancarios y criptomonedas.
HELIX FOUNDER GETS LENIENT SENTENCE
Larry Harmon, the OG behind crypto mixer Helix, just got a 3-year prison sentence his conviction for money-laundering.
He forfeited $311M cash + $400M+ in crypto, real estate, and assets.
The light sentence? Cooperation in the Bitcoin Fog… pic.twitter.com/WEhNvZ1J8y
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) November 16, 2024
Cooperación entre Helix Operations y Larry Harmon
Operando Helix entre 2014 y 2017, Harmon ayudó a los usuarios a ocultar la fuente de su dinero facilitando unas 354.468 transacciones de criptomonedas. Dado que el sitio servía sobre todo a quienes se dedicaban a actividades ilegales, los usuarios de la darknet lo consideraron bastante importante.
Años antes de su detención definitiva, Harmon cerró libremente Helix y su servicio complementario, Grams, a pesar de su controvertida posición. Su cooperación tras la detención fue crucial para el desarrollo de casos contra otras actividades delictivas basadas en criptomonedas.
La rebaja de la condena de Harmon se debió sobre todo a su gran apoyo en la acusación contra Roman Sterlingov, el operador de otro mezclador de criptomonedas, Bitcoin Fog.
Basándose principalmente en pruebas y testimonios de Harmon, Sterlingov fue declarado culpable y condenado a más de 12 años de cárcel. Aunque en un principio Harmon solicitaba una condena de 75 meses, los fiscales decidieron imponerle una pena menor, basándose en gran medida en su deseo de apoyar las investigaciones y mostrar un sincero arrepentimiento por sus actos.
El caso pone de relieve el cambiante entorno legal en torno a los mezcladores de criptomonedas, que han acaparado más la atención de las autoridades por su papel a la hora de posibilitar delitos financieros.
Aunque la tecnología en sí no es intrínsecamente ilegal, el uso que hacen de ella las redes delictivas ha hecho que las fuerzas del orden adopten una postura más contundente. El caso Harmon sirve tanto de advertencia como de precedente para próximas acusaciones que utilicen plataformas similares.
Por otra parte, CNF destacó anteriormente que el FBI había detenido a un hacker relacionado con el ataque a la cuenta X de SEC. Eric Council Jr., de 25 años y natural de Athens (Alabama), utilizó una técnica de intercambio de SIM para acceder a la cuenta de la red social.
El ataque dio lugar a la publicación de un anuncio ficticio del ETF de Bitcoin, lo que impulsó momentáneamente una mayor actividad en el mercado.