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El operador de Helix, Larry Dean Harmon, fue sentenciado el viernes a tres años de prisión por lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin , principalmente para los mercados de drogas de la red oscura. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Larry utilizó Helix para ayudar a los traficantes de drogas en línea a lavar sus ganancias ilícitas, procesando más de 350.000 Bitcoin entre 2014 y 2017.El operador de Helix recibe una sentencia más leve por su contribución al caso del mezclador Bitcoin Fog
La jueza de distrito estadounidense Beryl Howell condenó a Larry Harmon, que dirigía Helix, a 36 meses de prisión, más de tres años después de que se declarara culpable de los cargos en un tribunal federal de Washington, DC.
Harmon fue sentenciado por sus delitos de lavado de más de 300 millones de dólares en Bitcoin . Además de su pena de prisión, tendrá tres años de libertad supervisada, pagará 311 millones de dólares en cash y entregará criptomonedas, bienes inmuebles y activos monetarios incautados valorados en más de 400 millones de dólares.
Harmon se enfrentaba a una sentencia de 20 años; Incluso los fiscales pidieron al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, el juez Beryl Howell optó por tres años, dándole crédito a Harmon por su asistencia en el caso del mezclador Bitcoin Fog, en el que Roman Sterlingov fue sentenciado a 12,5 años de prisión el 8 de noviembre.
El juez también tuvo en cuenta que Harmon había cerrado Helix dos años antes de ser detenido, afirmando que se había reformado incluso antes de que el caso fuera presentado al tribunal, de ahí la sentencia más leve.
Harmon lavó dinero para narcotraficantes a través de Helix
Larry Hermon utilizó Helix para lavar Bitcoin , principalmente para traficantes de drogas en línea en los mercados de la red oscura. Procesó al menos 354.468 Bitcoin , valorados en 311.145.854 dólares, y recibió una parte de las transacciones como comisiones por ejecutar Helix.
Harmon incluso estableció una interfaz de programa de aplicación (API) y adaptó algunas de las características de Helix, lo que permitió a los mercados de la red oscura incorporar Helix directamente en sus sistemas de retiro Bitcoin . También conectó Helix con el motor de búsqueda de la red oscura, Grams, aumentando su popularidad en múltiples mercados de la red oscura.
Los agentes de la unidad de Delitos Cibernéticos del IRS y la oficina local del FBI en Washington se asociaron para investigar el caso de Harmon, con el apoyo del Ministerio del Fiscal General de Belice y el Departamento de Policía de Belice, coordinados a través de la Embajada de Estados Unidos en Belmopán.
La investigación también involucró a la Red de Ejecución de Delitos Financieros, que anteriormente multó a Harmon con 60 millones de dólares.