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Daren Li, un ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en un caso que involucra $73.6 millones obtenidos mediante un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas, conocido como «pig butchering».
Esta estafa, que ha crecido en popularidad y alcance, consiste en construir una falsa relación de confianza con las víctimas antes de desaparecer con sus fondos.
La estructura de la estafa: Cuentas bancarias y empresas fantasma
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que Li y sus colaboradores establecieron una red de empresas fantasma y cuentas bancarias en Estados Unidos para encubrir sus operaciones fraudulentas.
Estas cuentas permitieron la conversión de los fondos robados a USDT, una criptomoneda estable, que luego era transferida a monederos digitales controlados por Li y sus cómplices. Esta compleja red internacional de transferencias y conversiones dificultaba rastrear el dinero y protegía a los responsables detrás de una capa de anonimato.
Arresto internacional y enjuiciamiento en EE. UU.
A pesar de operar desde fuera de Estados Unidos, Li fue arrestado en abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y trasladado al Distrito Central de California, donde enfrenta un cargo de lavado de dinero.
Este caso enfatiza que las autoridades estadounidenses están comprometidas en llevar ante la justicia a criminales cibernéticos, incluso si operan desde fuera del país. De acuerdo con la sentencia potencial, Li podría enfrentar hasta 20 años de prisión, y su sentencia ha sido programada para el 3 de marzo de 2025.
Esquemas «Pig Butchering»: Alerta para el público y los reguladores
Los esquemas «pig butchering» han llamado la atención de los reguladores, incluidos la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y otros organismos, debido a su enfoque emocional en manipular a las víctimas para que inviertan cantidades significativas antes de que los estafadores desaparezcan con los fondos.
Este tipo de fraude ha sido particularmente problemático en el sector de las criptomonedas, donde la falta de regulación y el anonimato facilitan las operaciones fraudulentas.
Reacciones y medidas de prevención en el sector cripto
A medida que los esquemas de estafas y fraudes en criptomonedas siguen aumentando, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para educar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones no reguladas.
Organismos internacionales y expertos en seguridad instan a los inversores a ser cautelosos y a verificar siempre la legitimidad de las plataformas y los asesores antes de comprometer su dinero en mercados de alto riesgo como el de las criptomonedas.