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La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) ha publicado una circular solicitando que los VASP cumplan con los requisitos ALD para la lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo establecida por el GAFI.
En su comunicación, VARA solicitó que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cumplan con todos los reglamentos obligatorios, especialmente el Reglamento de Cumplimiento y Gestión de Riesgos.
Según el anuncio, esto es parte del mandato de VARA de garantizar la estabilidad del mercado, que a su vez depende de la solidez financiera y la conducta responsable del mercado de cada participante. Estas reglas en conjunto permiten que la industria opere a la par con los mejores estándares internacionales.
Los VASP deben cumplir con las obligaciones ALD y CFC
En consecuencia, los VASP deben priorizar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones regulatorias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo emitidas por el Comité Nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y organizaciones ilegales (el Comité). También les exige verificar y revisar las listas y la información emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité, según enmendada y actualizada en ese momento, de forma regular.
VARA se refirió específicamente a los países de alto riesgo y las contramedidas . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) clasifica a las jurisdicciones de alto riesgo por tener importantes deficiencias estratégicas defi sus regímenes para combatir el lavado de dinero (LD), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (PF).
Para todos los países de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia mejorada. En los casos más graves, pide a los países que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos de LA/FT/FP que emanan del país de alto riesgo. A menudo se hace referencia a estos países como si estuvieran en la “lista negra del GAFI”.
Según el documento, “Todas las IF, APNFD y proveedores de servicios de activos virtuales y organizaciones sin fines de lucro aplicarán medidas mejoradas de diligencia debida a todas las relaciones comerciales y transacciones con jurisdicciones en la Lista Negra, incluidas las personas físicas y jurídicas y aquellas que actúen en su nombre. beneficio."
Con respecto a los EAU, todas las autoridades supervisoras de los EAU recordarán a todas las IF, APNFD y proveedores de servicios de activos virtuales el requisito de implementar requisitos de sanciones financieras específicas de conformidad con las Resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la DECISIÓN DEL GABINETE NO. (74) de 2020 para proteger los sectores financieros y no financieros en los EAU de los riesgos de LD, FT y financiación de la proliferación.
Señala que todas las autoridades supervisoras de los EAU deben emprender acciones legales contra las IF, las APNFD y los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidos sus directores y altos directivos, en caso de que no se implementen las medidas estipuladas en esta decisión.
VARA endurece su programa de fiscalización
En octubre de 2024, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), en sus esfuerzos por reforzar el apoyo y mantener la seguridad del público, anunció que emitiría órdenes de cese y desistimiento junto con las multas correspondientes a siete entidades por operar sin licencia y por infringir las normas de marketing.
El aviso de aplicación en el sitio web de VARA señaló que VARA solicita al público que evite interactuar con empresas sin licencia. Interactuar con dichas entidades expone a personas e instituciones a importantes riesgos financieros y de reputación.
El 10 de julio de 2024, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (EO AML/CTF) de los EAU comenzó a implementar más de 100 recomendaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de los EAU. Esto se produjo después de la vigésima primera reunión del Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional sobre ALD/CFT, presidido por Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores.
Según el anuncio , los esfuerzos se centrarían en mitigar los riesgos en sectores de alto riesgo, mejorar la transparencia en las entidades legales y apoyar iniciativas en el sector de activos virtuales.