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- Daren Li, un ciudadano chino, se declaró culpable de conspiración para ayudar a lavar 73 millones de dólares robados en estafas de criptomonedas.
- Li lavó fondos utilizando una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales.
- Li fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en abril, mientras que su co-conspirador Yicheng Zhang fue arrestado en Los Ángeles en mayo.
Un ciudadano chino con doble nacionalidad se ha declarado culpable por su participación en el lavado de 73 millones de dólares obtenidos a través de múltiples esquemas de fraude con criptomonedas.
Daren Li, de 41 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales revelaron en un acuerdo de culpabilidad presentado el lunes en un tribunal federal en California que el esquema generó millones a través de varias estafas de inversión en criptomonedas, incluyendo el fraude de "pig butchering", desde agosto de 2021 hasta el 12 de abril de 2024.
Li admitió haber dirigido a sus asociados para abrir cuentas bancarias en EE.UU. bajo empresas fantasma para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente y propiedad de los fondos ilícitos.
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró el martes que Li orquestó el crimen desde fuera de EE.UU., aprovechando "una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales".
Empresas fantasma y cuentas en EE.UU. utilizadas para lavar fondos
Las víctimas transfirieron millones a cuentas, convertidos a Tether (USDT), y los enviaron a billeteras gestionadas por Li y sus cómplices. Los registros judiciales muestran que una de estas billeteras recibió más de 341 millones de dólares en activos digitales.
Li ha confirmado que 73,6 millones de dólares de los fondos malversados fueron directamente a cuentas bancarias vinculadas a la operación. Al menos 59,8 millones de dólares fueron depositados desde empresas fantasma con sede en EE.UU. que lavaban los ingresos.
Li fue detenido el 12 de abril en el aeropuerto de Atlanta, mientras que su presunto socio, Yicheng Zhang, fue detenido en Los Ángeles el 16 de mayo. Después de la declaración de culpabilidad de Li, el juez ha programado la sentencia para el 3 de marzo de 2025.
Li podría recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares o el doble de las ganancias financieras del crimen, lo que sea mayor.