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Las autoridades surcoreanas han desmantelado una operación de fraude con criptomonedas que supuestamente estafó a más de 15.000 víctimas por 300.000 millones de wones (213 millones de dólares).
Esto marca el caso de estafa de criptoinversión más grande en la historia del país, según la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi.
Destacado YouTuber orquestó el esquema criptográfico
El plan de fraude fue orquestado por un destacado YouTuber con 620.000 suscriptores. El YouTuber creó una elaborada red de empresas, incluidas seis consultoras de cuasi inversiones y diez corporaciones de ventas. La organización estaba dividida en 15 unidades especializadas que se encargaban de diversos aspectos de la operación, desde la emisión de monedas y la manipulación de precios hasta la gestión de bases de datos y el blanqueo de dinero.
El operativo comenzó en diciembre de 2021 cuando el cabecilla, dent únicamente como “Sr. A”, pasó de las recomendaciones de negociación de acciones a las ventas de criptomonedas después de enfrentar solicitudes de reembolso grupales de operaciones bursátiles fallidas anteriores en 2020.
El grupo empleó estrategias de marketing agresivas, realizando llamadas no solicitadas a más de 9 millones de números de teléfonos móviles adquiridos a través de conferencias y anuncios de YouTube . Atrajeron a los inversores con promesas de rendimientos “20 veces el capital” y utilizaron frases persuasivas como “Una oportunidad de cambiar tu destino” y “Vende tu apartamento y obtén un préstamo para comprar monedas”.
La empresa criminal creó y vendió 28 criptomonedas diferentes, con seis tokens autoemitidos y cotizados en bolsas extranjeras a través de corredores. Estos tokens estuvieron sujetos a manipulación de precios mediante actividades comerciales artificiales antes de ser vendidos a inversores desprevenidos.
Se determinó que las 22 criptomonedas restantes, aunque no eran autoemitidas, tenían un valor real mínimo debido a los bajos volúmenes de negociación y la disponibilidad limitada de información en Corea del Sur.
Dirigirse a inversores criptográficos vulnerables
La organización se centró específicamente en víctimas anteriores de pérdidas de acciones y criptomonedas, prometiendo recuperar sus pérdidas a través de "monedas con buenas perspectivas de ganancias".
En otra táctica, los miembros se hicieron pasar por funcionarios del Servicio de Supervisión Financiera utilizando tarjetas de presentación y teléfonos falsos para ganarse la confianza y la información personal de las víctimas, que luego se utilizó para obtener préstamos crediticios.
La mayoría de las víctimas eran personas de mediana edad o mayores, y algunas invirtieron hasta 1.200 millones de wones (786.000 dólares) en el plan. En casos extremos, las víctimas vendieron sus residencias principales para participar en el plan de inversión fraudulento.
La investigación policial comenzó tras un caso presentado en una comisaría local en febrero de 2023. Las autoridades analizaron 1.444 cuentas relacionadas con la venta de activos virtuales para trac el flujo de fondos. El cabecilla, que había huido a Australia a través de Hong Kong y Singapur, finalmente fue arrestado y las autoridades confiscaron 22 Bitcoin en su poder.
La investigación condujo a la detención de 215 personas
Las fuerzas del orden han solicitado la confiscación previa a la acusación y la preservación de la recuperación de 47.800 millones de wones (31,3 millones de dólares) dent a través del trac de cuentas. La investigación condujo al arresto de 215 personas, y 12 miembros clave, incluido el cabecilla, fueron detenidos.
Los sospechosos enfrentan cargos bajo la Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos y cargos adicionales relacionados con organizar, unirse o participar en una organización criminal.
El caso representa una gran victoria para las autoridades surcoreanas en sus esfuerzos continuos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
"Los delitos de fraude que lideran las inversiones se están volviendo más organizados e inteligentes, lo que produce muchas víctimas", afirmó un funcionario de policía. Advirtió al público que las promesas de altos rendimientos a través de recomendaciones de inversión no presenciales a menudo indican esquemas fraudulentos.