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Juan Tacuri, un promotor senior en un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel global llamado Forcount, ha sido condenado a 20 años de prisión por un tribunal federal en Nueva York. La sentencia, dictada el martes, marca el plazo estatutario máximo por la participación de Tacuri en la operación fraudulenta conocida como Forcount, la cual más tarde cambió su nombre a Weltsys.
En un comunicado emitido el miércoles, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York indicó que Tacuri, quien apuntaba activamente a comunidades de habla hispana, desempeñó un papel clave en defraudar a miles de víctimas en todo el mundo. El esquema prometía retornos garantizados de la negociación y minería de criptomonedas, pero en realidad desviaba los fondos de las víctimas hacia los promotores.
“Juan Tacuri pudo haber afirmado estar involucrado en inversiones de criptomonedas de vanguardia, pero en realidad estaba llevando a cabo uno de los trucos más antiguos del libro: un esquema Ponzi”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, en un comunicado.
“Tacuri fue uno de los promotores más prolíficos del esquema Ponzi de Forcount, recaudando millones de dólares de víctimas de clase trabajadora”, agregó Williams. “En lugar de usar los fondos de las víctimas como se prometió, los gastó en sí mismo. La sentencia de hoy debería servir como un fuerte recordatorio de que, a la larga, el fraude no compensa.”
El esquema de Forcount operó al menos desde 2018 hasta 2021, atrayendo a inversores con promesas de ganancias y retornos garantizados. Se alentaba a las víctimas a invertir en los productos de inversión de Forcount a través de exposiciones, eventos comunitarios y presentaciones llamativas. Según los fiscales, Tacuri se vestía con ropa de diseñador y presumía de su riqueza, presentando estos esquemas como un camino hacia la libertad financiera.
Aunque se les daba a los inversores acceso a portales en línea que supuestamente mostraban ganancias acumuladas, la mayoría no pudo retirar sus fondos y eventualmente perdieron toda su inversión.
A medida que las quejas aumentaban, promotores como Tacuri ofrecían nuevos tokens propietarios, conocidos como “Mindexcoin”, afirmando que se volverían valiosos cuando fueran aceptados como forma de pago por empresas. En realidad, los tokens no tenían valor, lo que llevó a más pérdidas financieras importantes para las víctimas. Para el 2021, el esquema colapsó, los pagos cesaron y los promotores dejaron de responder a los inversores.
Al señor Tacuri, de 46 años, se le ordenó cumplir 20 años de prisión, seguidos por un año de libertad supervisada. También se le exigió que renunciara a más de $3,6 millones en ganancias ilícitas, incluida una propiedad en Florida comprada con fondos de las víctimas, y que pagara una restitución por la misma cantidad.
En los últimos años, los esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas han seguido evolucionando, aprovechando las tecnologías emergentes y las tendencias en el espacio cripto. En marzo de 2024, la SEC acusó a 17 individuos por operar CryptoFX, un esquema Ponzi de $300 millones dirigido a más de 40.000 inversores latinos. Los promotores prometieron ganancias libres de riesgo, pero desviaron fondos para uso personal, continuando recaudando inversiones a pesar de las advertencias.
De manera similar, NovaTech engañó a más de 200.000 inversores, recaudando $650 millones a través de un esquema de marketing multinivel que colapsó en 2023, dejando a la mayoría de los participantes con pérdidas significativas.
El esquema de estafa PlusToken defraudó a los inversores por más de $3 mil millones en 2019, apuntando a inversores asiáticos con promesas de altos rendimientos a través de una billetera y exchange de criptomonedas. Otro esquema, Mirror Trading International (MTI), colapsó en 2020 después de acumular $1.700 millones en Bitcoin (BTC) al afirmar falsamente que utilizaba bots de trading con inteligencia artificial.
Editado por Andrew Hayward