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- BaFin incautó 13 cajeros automáticos de criptomoneda no autorizados en toda Alemania en una operación a gran escala.
- Las máquinas carecían de la debida autorización y planteaban riesgos de blanqueo de capitales.
Los reguladores financieros alemanes, en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad, han tomado medidas decisivas contra las operaciones de criptomoneda no autorizadas. Se confiscaron casi 250.000 euros en efectivo y se cerraron 13 cajeros automáticos de criptomoneda en el país.
El regulador financiero alemán, BaFin, reveló el martes los detalles de la operación, haciendo hincapié en el riesgo de blanqueo de dinero a través de operaciones anónimas con criptomonedas.
La operación afectó a 35 locales en Alemania, y los cajeros automáticos se utilizaban principalmente para comerciar con Bitcoin y otras criptodivisas.
Estas máquinas funcionaban fuera del marco de las leyes contra el blanqueo de capitales, lo que atrajo la atención de las autoridades.
En la operación participaron la BaFin, la policía y el Banco Federal Alemán. Esta acción coordinada pone de manifiesto las crecientes dificultades que encuentran las autoridades supervisoras para hacer frente a los riesgos de las criptomonedas.
Aunque las monedas digitales aportan ventajas tales como la inclusión financiera y un aumento de las tecnologías, crean ciertos problemas a los reguladores que pretenden controlar la esfera y luchar contra los delitos.
Panorama de la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Alemania
Actualmente, hay 176 cajeros automáticos de Bitcoin en Alemania, la mayoría de ellos situados en Düsseldorf, Berlín y Stuttgart, según Coin ATM Radar. Hubo una gran demanda de cajeros automáticos de criptomonedas en 2021, cuando los precios de las criptomonedas estaban en alza, pero varias máquinas se cerraron cuando los precios cayeron.
La industria está ahora en una tendencia al alza, con 266 nuevos cajeros automáticos desplegados en todo el mundo en el período desde principios de agosto.
Scott Buchanan, director de operaciones de Bitcoin Depot, declaró que el tamaño del mercado mundial de cajeros automáticos de criptomonedas se estimó en 182,1 millones de dólares en 2023 y se estima que se expandirá a una CAGR del 63,4% de 2024 a 2030. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento está precedida por un declive del mercado en el año 2022.
Bitcoin domina el mercado, seguido de Bitcoin Cash y Ethereum, en el caso de los cajeros automáticos. Algunos de los proyectos de criptodivisas más antiguos, como Litecoin, Dash, Zcash y Monero, también figuran en la lista, pero tienen una cuota de mercado pequeña en comparación con otras monedas como Solana y BNB.
Los reguladores advierten de las consecuencias legales del incumplimiento
BaFin ha advertido de que los operadores que incumplan los requisitos de concesión de licencias se enfrentan a importantes consecuencias legales, incluidas posibles penas de prisión de hasta cinco años.
Esta reciente evolución en Alemania coincide con otros acontecimientos mundiales recientes en los que el negocio de las criptomonedas se ha visto sometido a un gran escrutinio.
En entrevistas con los medios de comunicación, operadores anónimos han expresado su oposición a normativas como los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC) y contra el blanqueo de dinero (AML). Argumentan que una mayor regulación va en contra de los principales principios de la criptomoneda, que son la descentralización y el anonimato.
La operación alemana no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón global de aumento de la aplicación de la normativa en el sector de las criptomonedas.
En el Reino Unido, por ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha perseguido activamente a los cajeros automáticos de criptomoneda no registrados. Además, la FCA, en colaboración con la Policía Metropolitana, ha inspeccionado varios emplazamientos en el este de Londres sospechosos de albergar máquinas ilegales.