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En el marco de la investigación sobre el presunto fraude con criptomonedas relacionado con la empresa Arbistar, una de las acusaciones formales presentó en la Audiencia Nacional una solicitud de 30 años de cárcel para Santiago Fuentes Jover, señalado como el cabecilla de esta trama que perjudicó a más de 8.200 personas.
El bufete Aranguez Abogados, que representa a los afectados, entregó al juez José Luis Calama un documento de acusación en contra de Fuentes Jover, quienestá en prisión desde el 26 de junio pasado. Junto a él, también están imputadas otras cinco personas y una decena de sociedades vinculadas a Arbistar, señaladas como responsables civiles subsidiarias.
A Fuentes Jover y a los demás acusados se les imputan delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y falsedad en documento mercantil. Este caso, conocido como el "Caso Arbistar", podría ser la mayor estafa piramidal en el ámbito de la inversión en criptomonedas registrada hasta la fecha.
Según la acusación, parte de los fondos recaudados de los inversores se utilizaban para pagar los altos intereses prometidos a los primeros inversores, creando una falsa sensación de seguridad y rentabilidad. El juez Calama, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha señalado que Arbistar ofrecía sistemas automatizados de inversión en criptomonedas a través de diversos bots de arbitraje, presentados como infalibles para detectar las mejores oportunidades de compra y venta en diferentes plataformas.
Arbistar: cómo era la estafa
La estrategia de marketing de Arbistar combinaba la promesa de una alta rentabilidad, que oscilaba entre el 8% y el 15%, con campañas de comunicación a través de internet, eventos en hoteles y la utilización instrumental de los primeros inversores para atraer a más víctimas.
Sin embargo, según el informe pericial del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el sistema de algoritmos que supuestamente sustentaba el negocio nunca estuvo operativo. Esta conclusión fue fundamental para la orden de prisión de Fuentes Jover dictada por el juez.
El juez Calama ha estado investigando la presunta estafa piramidal de Arbistar desde 2021, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. En julio de ese año, abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.