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Un hombre australiano ha admitido su culpabilidad en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el desaparecido exchange BitConnect, conocido por operar presuntamente como un esquema Ponzi. BitConnect cerró en 2018 tras ser acusado de defraudar a sus víctimas por más de 2.400 millones de dólares.
La Comisión de Valores de Australia (ASIC) informó el 17 de mayo que John Louis Anthony Bigatton brindó asesoramiento sobre productos financieros sin poseer la licencia requerida ni autorización para ofrecer estos servicios en la plataforma de préstamos de BitConnect. En su rol de promotor nacional, Bigatton ofreció asesoramiento financiero en seis ocasiones distintas, que incluyeron cuatro seminarios y dos publicaciones en redes sociales.
Bigatton promocionó activamente BitConnect y su plataforma de préstamos a través de redes sociales, seminarios en diversas localidades de Australia y reuniones cara a cara con inversores. BitConnect se presentaba como una atractiva oportunidad de inversión, incentivando a los inversores a comprar su moneda, BitConnect coin (BCC), a través de su sitio Web.
Los inversores podían prestar BCC a cambio de altas tasas de interés, pero no tenían control sobre sus préstamos ni podían retirar su dinero hasta el final del período de préstamo.
Arrestan a dos personas por lavado de USD 73 millones a través de instituciones financieras
Las autoridades arrestaron a dos personas acusadas de orquestar un esquema de lavado de más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses. Convirtiendo así finalmente los fondos en Tether (USDT).
Daren Li, de 41 años, fue arrestado el 12 de abril en el aeropuerto de Atlanta, mientras que Yicheng Zhang, de 38 años, fue detenido en Los Ángeles el jueves. Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Ambos enfrentan una acusación formal revelada el jueves en un tribunal de California.
Li, Zhang y otros presuntamente operaban un «sindicato internacional» que lavaba fondos obtenidos a través de estafas de criptoinversión conocidas como «matanza de cerdos». Estas estafas consisten en ganarse la confianza de las víctimas, convencerlas de entregar grandes sumas de dinero y luego desaparecer con los fondos. Este tipo de fraude ha sido motivo de creciente preocupación entre legisladores y reguladores en los últimos meses.
Ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea escribir durante su encarcelamiento de cuatro meses
Changpeng «CZ» Zhao, el ex-CEO del exchange de criptomonedas Binance, ha insinuado que planea escribir durante su próxima encarcelación de cuatro meses. El 30 de abril, el juez Richard Jones condenó a Zhao a prisión por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero en Binance.
Zhao deberá reportarse al Campo en la Institución Correccional Federal Sheridan en Oregón o al Centro de Detención Federal SeaTac en Washington en una fecha aún no determinada. Mientras tanto, Zhao ha permanecido activo en redes sociales, anunciando el lanzamiento de Giggle Academy, un programa educativo sobre criptomonedas y blockchain dirigido a jóvenes.
I got some "quiet time" coming up. Will use that to write something.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) May 12, 2024
Con un patrimonio neto estimado en 33 mil millones de dólares, Zhao sería una de las personas más ricas en ir a prisión. Sus abogados presentaron declaraciones de expertos antes de la sentencia, sugiriendo que su riqueza podría hacerlo vulnerable a robos y extorsión. Lo que podría haber influido en la decisión del juez de permitirle permanecer en libertad hasta que se determine su fecha de presentación.
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El interés de las grandes instituciones por Bitcoin sigue en aumento
El entusiasmo de las grandes instituciones financieras por Bitcoin está alcanzando niveles sin precedentes. Las últimas presentaciones 13F a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo confirman, mostrando un aumento notable en las inversiones en este activo digital.
Según CoinShares, actualmente hay más de 1.900 titulares de ETF en Estados Unidos que tienen una asignación media de Bitcoin del 0,6% en sus carteras. Sin embargo, el verdadero interés se refleja en los fondos de cobertura, que destinan en promedio un 2,1% de sus inversiones a Bitcoin. Las empresas de capital privado y las sociedades holding también están aumentando sus participaciones, con un 1,5% y un 1%, respectivamente.
Sam Baker, analista de la firma de corretaje de criptomonedas River, señala que más de la mitad de los 25 principales fondos de cobertura en Estados Unidos han invertido en Bitcoin.