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En un reciente fallo, un tribunal nigeriano ha denegado la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, quien permanece detenido desde febrero acusado de blanqueo de capitales. El juez Emeka Nwite tomó esta decisión, argumentando que Gambaryan presenta un alto riesgo de fuga.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha imputado a Gambaryan, a Binance Holdings y a otro ejecutivo de la empresa, Nadeem Anjarwalla. Todo ello, por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Anjarwalla, quien fue arrestado junto con Gambaryan, se encuentra actualmente prófugo tras escapar de la custodia el pasado 22 de marzo.
La fiscalía, liderada por Ekele Iheanacho, se opuso firmemente a la solicitud de libertad bajo fianza. Presentando evidencia de que Gambaryan había intentado obtener un nuevo pasaporte en circunstancias sospechosas. Lo cual indica su intención de huir del país. Iheanacho también destacó que Gambaryan no tiene vínculos significativos con Nigeria, lo que aumenta el riesgo de fuga.
Más del 80% de las nuevas criptomonedas listadas en Binance están en números rojos
Un análisis reciente revela que más del 80% de las criptomonedas listadas en Binance, han perdido valor desde su lanzamiento. Este fenómeno afecta a los inversores que buscan aprovechar las oportunidades de las criptomonedas más recientes.
Looking at all the new listing of the past 6 months on the largest CEX, Binance, we note that >80% of tokens are down from their listing date.
— flow (@tradetheflow_) May 17, 2024
The only exceptions are:
– $MEME: A meme coin
– $ORDI : No tier 1 VC
– $JUP + $JTO: Big Solana momentum
– $WIF: Another meme coin pic.twitter.com/Y8VQV6jt6T
De los 31 tokens examinados, solo cinco han apreciado su valor: el nuevo memecoin (MEME), el token Ordi (ORDI), Jupiter basado en Solana (JUP), Jito (JTO) y Dogwifhat (WIF). Estos hallazgos fueron publicados el 17 de mayo por Flow, un investigador pseudónimo de criptomonedas, en la plataforma X.
Coinbase proyecta que Ethereum podría eclipsar a otras criptomonedas
Un reciente informe de Coinbase sugiere que Ethereum tiene el potencial de sorprender positivamente a sus poseedores en el futuro cercano. A pesar de un rendimiento inferior al del mercado criptográfico en general este año, la compañía se mantiene optimista sobre las perspectivas a largo plazo de Ethereum.
David Han, analista de Coinbase, destaca varios factores clave que respaldan el potencial de ETH. A lo largo del año, Ethereum ha experimentado un aumento del 29%, posicionándose favorablemente gracias a la ausencia de presiones significativas del lado de la oferta, como desbloqueos de tokens o ventas masivas por parte de mineros.
Uno de los principales factores que impulsan la liquidez de Ethereum es el staking. Este proceso permite a los inversores bloquear sus tokens para apoyar la red y obtener recompensas, creando así un sumidero de liquidez considerable. Además, las soluciones de Capa 2, que procesan transacciones fuera de la cadena de bloques principal para escalar Ethereum, han mostrado un crecimiento notable.
El infame servicio de vaciado de billeteras Pink Drainer anuncia su retiro
En un sorprendente anuncio a través de un chat privado en Telegram, el notorio servicio de vaciado de billeteras conocido como Pink Drainer ha comunicado su retiro. Todo ello, según reveló el detective de blockchain ZachXBT.
Este servicio, que ha facilitado estafas por más de 75 millones de dólares en el último año, se disculpó por «la falta de aviso previo» antes de agradecer a sus numerosos clientes, estafadores de phishing que han utilizado sus herramientas para robar criptomonedas.
El mensaje de despedida de Pink Drainer no muestra remordimiento por las casi 20.000 víctimas afectadas por sus actividades. En su lugar, asegura a los estafadores que cualquier dato recolectado será«borrado y destruido de forma segura». Además, advierte sobre posibles imitadores. Asimismo, anima a aquellos que han ganado suficiente dinero con las estafas a «dar un paso atrás y disfrutar de lo que este mundo tiene para ofrecer».
Los drenadores de billeteras son paquetes de malware diseñados para ser utilizados por estafadores de phishing. Estos delincuentes atraen a sus víctimas con falsos anuncios de airdrops o promesas de ganancias lucrativas, engañándolos para que firmen transacciones que vacían sus billeteras. Las ganancias de estos robos se dividen automáticamente entre el estafador y el desarrollador del drenador según una tasa predeterminada en el código del malware.