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La policía china ha descubierto un esquema de extorsión bancaria subterránea de $1.9 mil millones que involucra el popular proyecto de stablecoin Tether. Las operaciones bancarias subterráneas se llevaron a cabo en Chengdu, China, utilizando Tether para intercambiar monedas extranjeras. La policía de la ciudad publicó un informe de prensa destacando los detalles de las operaciones subterráneas y anunció el arresto de 193 sospechosos en 26 provincias.
Operación Notable en China
El informe policial señaló que las operaciones bancarias subterráneas de USDT comenzaron en enero de 2021 y se utilizaron principalmente para contrabandear productos farmacéuticos, cosméticos y activos de inversión al extranjero. Las autoridades desmantelaron dos operaciones subterráneas en Fujian y Hunan y congelaron 149 millones de yuanes, equivalentes a $20 millones, vinculados a operaciones bancarias de USDT.
A pesar de una prohibición integral de las actividades relacionadas con criptomonedas en China, los inversores chinos continúan eludiendo la prohibición nacional y utilizan criptoactivos a través de medios alternativos. Un informe de Kyros Ventures muestra que los inversores chinos se encuentran entre los mayores poseedores de stablecoins a nivel mundial.
El informe indica que el 33.3% de los inversores chinos poseen varios proyectos de stablecoins, ocupando el segundo lugar después del 58.6% de Vietnam.
China y el Mercado de Criptomonedas
El gobierno chino ha prohibido las operaciones de minería de Bitcoin así como el uso de criptomonedas y intercambios de criptomonedas, pero los locales han encontrado formas de eludir dicha prohibición a lo largo de los años. Durante la prohibición de la minería de Bitcoin, China era el mayor contribuyente a la tasa de hash de la red de Bitcoin, pero dentro de un año de la prohibición, la contribución de la tasa de hash de minería de China aumentó al segundo lugar a pesar de la prohibición.
De manera similar, tras la prohibición de los intercambios centralizados en el país, los inversores chinos recurrieron a intercambios descentralizados. Después de la prohibición, el uso de protocolos basados en finanzas descentralizadas por parte de los inversores chinos aumentó significativamente, con algunos utilizando redes privadas virtuales para desafiar la prohibición. A pesar de los numerosos pasos tomados hacia los criptoactivos durante este proceso, China continúa aplicando prohibiciones, y el interés de los ciudadanos del país en los criptoactivos persiste a pesar de estas prohibiciones.