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- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a Maximilien de Hoop Cartier por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico utilizando Tether (USDT).
- El escrito de acusación revela cómo Cartier utilizaba empresas fantasma para estafar a las entidades financieras haciéndoles creer que era una empresa de software y tecnología.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha detenido a Maximilien de Hoop Cartier, heredero directo del imperio joyero Cartier, acusado de blanqueo de capitales y conspiración. La detención se produce después de que salieran a la luz acusaciones sobre la implicación de Cartier en una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de tether (USDT), un tipo de criptodivisa.
Al parecer, Cartier y sus socios, entre ellos cinco ciudadanos colombianos, intentaron importar 100 kilos de cocaína y posteriormente blanquearon grandes sumas de dinero, principalmente mediante operaciones extrabursátiles con USDT.
A pesar de haber blanqueado con éxito 14,5 millones de USDT antes de su detención, las fuerzas del orden intervinieron, lo que condujo a la detención de Cartier en un centro de Miami y al encarcelamiento de sus cómplices en prisiones colombianas.
El acta de acusación revela cómo Cartier utilizaba empresas ficticias para estafar a las instituciones financieras haciéndoles creer que era una empresa de software y tecnología. Presuntamente realizaba transmisiones de dinero sin licencia utilizando estos frentes para blanquear cientos de millones de ganancias delictivas en USDT, dólares y pesos, entre otras divisas convertibles.
Operaciones internacionales al descubierto
Aunque Cartier residía principalmente en Francia y tenía nacionalidad argentina, sus presuntas actividades delictivas se extendían más allá de las fronteras, lo que demuestra el alcance internacional de las operaciones de blanqueo de capitales. También es heredero del joyero Louis Francis Cartier, que había fundado la costosa empresa en París en 1847 y era copropietario de una empresa de vino, cerveza y agua embotellada, Patagonia.
USDT, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, ha ganado notoriedad por su papel en la facilitación de transacciones financieras ilícitas.
Aunque la empresa matriz de Tether ha asegurado constantemente al público su compromiso de combatir el uso delictivo de USDT, casos como la acusación de Cartier ponen de relieve los retos que plantean las monedas digitales en los esfuerzos de aplicación de la ley.
El anonimato inherente a las criptomonedas y su facilidad de transferencia presentan obstáculos únicos a la hora de detectar y prevenir actividades financieras ilícitas.
Ramificaciones en el sector y respuesta jurídica
La acusación se produce después de que el 2 de mayo Tether anunciara que está planeando crear una herramienta de vigilancia que pueda seguir los movimientos de la stablecoin en el mercado secundario. En colaboración con la empresa de inteligencia de blockchain Chainalysis, el objetivo era rastrear transacciones sospechosas relacionadas con la stablecoin que pudieran estar vinculadas a la financiación del terrorismo.
Por otra parte, esto viene de la mano de un creciente nivel de escrutinio por parte de los reguladores de Tether, con preocupaciones sobre el uso de Tether para facilitar las transacciones transfronterizas, en particular en las zonas sometidas a sanciones.
Tether Enhances Compliance Measures with Chainalysis Ecosystem Monitoring Solution. Tether has collaborated with @chainalysis, the blockchain data platform to develop a customizable solution for monitoring secondary market activity.
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— Tether (@Tether_to) May 2, 2024
La asociación Chainalysis proporcionará a Tether algunas de las herramientas más avanzadas para identificar transacciones de entidades sancionadas y supervisar las actividades de los principales poseedores de tokens.
Según estos informes, se ha descubierto que entidades venezolanas y rusas utilizan Tether para sus actividades ilegales. Tether se ha presentado recientemente con la promesa de congelar aquellos activos que tengan conexiones con PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana que está huida, evitando las sanciones.