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Alexander Vinnik, ciudadano ruso, se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero relacionada con el intercambio de criptomonedas BTC-e.
Bajo el liderazgo de Vinnik, BTC-e ha procesado más de 9 mil millones de dólares en transacciones, atrayendo a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha revelado el papel de BTC-e en el lavado de fondos procedentes de actividades delictivas como la piratería informática y el tráfico de drogas.
La declaración de culpabilidad de Vinik medio un paso importante en la lucha del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los delitos financieros internacionales. Su sentencia será determinada por un juez de un tribunal de distrito federal, teniendo en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores.
BTC-e ha operado sin medidas de cumplimiento básicas, como el registro en FinCEN y la falta de protocolos contra el lavado de dinero o procedimientos KYC, lo que lo hace atractivo para quienes buscan ocultar transacciones. La participación de Vinnik en la creación de cuentas y empresas fantasma facilitó flujos de efectivo ilícitos a través de BTC-e, lo que resultó en pérdidas criminales que superaron los 121 millones de dólares.
Esta demanda es parte de un esfuerzo más amplio para regular las criptomonedas a nivel mundial y combatir los riesgos del lavado de dinero. El Departamento de Justicia elogió la cooperación de Grecia en la extradición de Vinik, lo que refleja la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. La FCA del Reino Unido también ha intensificado la supervisión del mercado de las criptomonedas, reconociendo los mayores riesgos del lavado de dinero y dedicando recursos a la regulación.