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Por Angel Di Matteo @shadowargel
Según indica la senadora, no queda claro cómo EE. UU. hace cumplir las sanciones cuando las entidades y países recurren a las criptomonedas para continuar realizando operaciones económicas.
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- La senadora Warren pide explicaciones al gobierno estadounidense
- Cuestiona los controles en la evasión de sanciones mediante el uso de criptomonedas
- Pidió a funcionarios de la administración Biden aclarar cómo funcionan tales controles
- La senadora dirige una campaña en contra de las criptomonedas en EE. UU.
La senadora estadounidense popularmente conocida por su postura contra las criptomonedas, Elizabeth Warren, solicitó a la administración del presidente estadounidense Joe Biden aclarar qué esfuerzos y autoridades tienen para luchar activamente contra el uso de criptomonedas en hechos delictivos, especialmente en la evasión de sanciones internacionales.
Warren pide explicaciones a la administración Biden
En esta oportunidad, la senadora Warren estuvo acompañada por el congresista Roger Marshall, quienes publicaron una carta dirigida a varios funcionarios para solicitar información sobre lo antes expuesto. Entre los destinatarios destacan el secretario de Defensa, Lloyd Austin; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; y el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, entre otros.
Al respecto, en el documento se lee:
Escribimos con una mayor preocupación sobre la dependencia de las naciones rebeldes, incluidas Rusia, Irán y Corea del Norte, de las criptomonedas para evadir las sanciones. La amenaza a la seguridad nacional que plantean las criptomonedas requiere una respuesta acorde por parte de la comunidad de defensa de nuestro país.
En el comunicado, los senadores reconocen que hay ciertos esfuerzos en curso, como por ejemplo las sanciones del Tesoro en 2022 contra el exchange internacional Garantex, pero cuestionan si hay capacidad real para hacer cumplir estas medidas, en especial cuando se trata del uso de criptomonedas dadas las propiedades de estos activos. Acá citan el caso de los reportes en los que Rusia comercia armas con activos digitales pese a los bloqueos actualmente vigentes.
Por último pero no menos importante, los senadores también se expresan sobre USDT de Tether, calificándola como “la criptomoneda elegida por los evasores de sanciones y otros malos actores”. Sin embargo, no hicieron referencia a los esfuerzos realizados por la compañía por congelar cuentas de entidades delictivas que operan con dicha stablecoin.
Warren reitera denuncias
Quienes conocen la trayectoria de Warren saben que la senadora figura como una de las funcionarias más polémicas y controvertidas en cuanto a criptomonedas se refiere, justamente por el enfoque restrictivo y poco conciliador con el que ha estado intentando abordar este tema ante el senado estadounidense.
Warren hace llamados constantes para pedir mayor énfasis regulatorio a las criptomonedas en EE. UU., asegurando que al carecer estos activos de marcos jurídicos apropiados, se facilita su uso por parte de malos actores para actividades delictivas como lavado de dinero, evasión de impuestos, comercio de sustancias ilícitas, violación de sanciones internacionales, y recientemente la producción y consumo de pornografía infantil.
Por otro lado, Warren ha salido al frente en reiteradas oportunidades para manifestar su rechazo hacia las iniciativas y anuncios que pareciesen beneficiosos para la industria cripto. De hecho, ella fue una de las primeras en criticar la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tras la aprobación de los ETF Bitcoin, y semanas atrás vinculó a las monedas digitales con el financiamiento de actos terroristas como los vistos recientemente en la Franja de Gaza.
Como ya mencionamos en otras ediciones, Warren y un grupo de senadores estadounidenses están tratando de impulsar un proyecto de ley con el que buscan evitar el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas. Aunque la iniciativa suena coherente, plantea lineamientos muy restrictivos, los cuales incluso son violatorios de ciertas garantías constitucionales, atentando fuertemente contra la innovación de este sector tecnológico.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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