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Tras un prolongado silencio en Hong Kong, las autoridades congelaron en septiembre de 2023 los activos relacionados con el criptoexchange en bancarrota JPEX. Esta congelación de activos, que suma más de 29 millones de dólares, se considera uno de los pasos más significativos desde el colapso del exchange. Veamos los detalles.
La Acción Rápida de la Policía Ayuda a Recuperar Fondos
La acción rápida de la policía continuó con la detención de 72 personas vinculadas a JPEX. Las detenciones incluyen empleados e influencers en redes sociales. Según el jefe de policía Raymond Siu, se estima que más de 2,600 personas asociadas con JPEX sufrieron una pérdida total de 206 millones de dólares.
Sin embargo, aún no se han verificado las identidades o ubicaciones de las personas detrás del exchange disuelto. Por lo tanto, no se han realizado cargos en este momento. Siu declaró que las actividades de fraude relacionadas con cripto representaron más de la mitad de las pérdidas totales por inversiones en 2023.
Influencers Detenidos en Relación con el Caso
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) está tomando medidas para resolver el problema deteniendo a individuos conectados con JPEX. Entre los detenidos están los influencers Joseph Lam y el experto en Feng Shui Clement Chan. Además, un sospechoso no identificado fue capturado in fraganti intentando destruir documentos.
La SFC también tomó medidas para bloquear críticas de los legisladores mientras lista plataformas sospechosas que buscan licencias. Sin embargo, identificar plataformas sospechosas a menudo requiere monitorear quejas de usuarios y pérdidas financieras, lo que generalmente retrasa la acción regulatoria. Por ejemplo, la plataforma cripto con sede en Hong Kong, BitForex, informó una retirada de aproximadamente 57 millones de dólares de sus billeteras tras la renuncia del CEO Jason Luo. Las afirmaciones de que Luo está bajo investigación en China continental aún están esperando confirmación oficial.
Advertencia Pública Sobre Fraude Cripto
Las autoridades de Hong Kong están advirtiendo al público sobre el fraude publicando mensajes informativos en lugares públicos como universidades, edificios residenciales y estaciones de metro. Además, redes móviles como China Mobile HK también están alertando a los usuarios sobre posibles llamadas fraudulentas de números internacionales.
Se han emitido advertencias de fraude cripto para evitar que se repitan negativos del pasado. Además, la incautación de algunos fondos por parte de Hong Kong también representa un paso valioso para aliviar en cierta medida la difícil situación de los inversores.