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En Nigeria, la casa de cambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos enfrentan una demanda por evasión fiscal, la cual ha sido pospuesta hasta el 17 de mayo debido a que las acusaciones aún no han sido formalmente comunicadas. Según BusinessDay, el Servicio de Impuestos Internos Federal (FIRS) aún no ha entregado las acusaciones de evasión fiscal a Binance. El abogado del FIRS argumentó que, dado que tanto Binance como los ejecutivos están acusados conjuntamente, Binance debería ser representado como el principal acusado.
Razón del Retraso: Notificación No Entregada
Sin embargo, Chukwuka Ikuazom, el abogado de Gambaryan, objetó citando las leyes nigerianas y declaró que el acusado principal Binance no podría defenderse sin haber sido notificado. El juez Emeka Nwite decidió posponer el caso hasta el 17 de mayo, cuando anunciará su decisión.
Binance y sus ejecutivos, incluyendo a Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense de 39 años que sirve como jefe de cumplimiento para delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico de origen keniano de 37 años y también gerente regional de África de la casa de cambio, fueron acusados de evadir impuestos cuatro veces durante una visita a Nigeria. La detención siguió a la campaña del gobierno federal para frenar la especulación de divisas extranjeras prohibiendo los canales de criptomonedas.
Enfoque del Caso
El caso implica que Binance no se registró con el Servicio de Impuestos Internos Federal de Nigeria (FIRS) para operaciones fiscales. Gambaryan estuvo presente en el tribunal en Abuja el viernes pero no se defendió. Sin embargo, Anjarwalla no estuvo presente en el tribunal ya que escapó de la detención y dejó el país en marzo de 2024.
Además del caso de evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos también enfrentan cargos de lavar más de $35 millones por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El caso se reanudará el 2 de mayo.
Binance Colabora Estrechamente con las Autoridades Nigerianas
Binance, no representado en el tribunal y aún sin comentarios, declaró en la conferencia de cripto Token2049 en Dubái el jueves que está trabajando estrechamente con las autoridades nigerianas tras la detención de Gambaryan.
Mientras tanto, un tribunal federal de alto nivel en Abuja, Nigeria, ha pospuesto una vez más la audiencia de fianza para el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien está detenido en el centro correccional de Kuje.
Además, Gambaryan está demandando al gobierno por violar los derechos humanos básicos. Su petición afirma que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la constitución del país, que garantiza el derecho a la libertad personal del individuo.