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TL; DR Desglose
- Los tenedores de criptomonedas se vieron atrapados en un fuego cruzado entre Chatex y las autoridades estadounidenses sobre reclamos de lavado de dinero.
- Los clientes de la bolsa ahora quieren que el Tesoro de los Estados Unidos les devuelva sus tenencias.
El 9 de noviembre de 2021, la plataforma de intercambio de criptografía Chatex ya no ofrecía servicios de retiro a sus clientes debido a las investigaciones de EE. UU. Estados Unidos estaba investigando la plataforma por su colaboración con una firma OTC Suex sospechosa de lavado de dinero. Washington DC había anunciado sanciones para Suex en julio, convirtiendo a Chatex en sospechoso más tarde.
Como resultado, EE. UU. Emitió sanciones contra la plataforma. Los clientes afectados quieren recuperar sus fondos criptográficos. Sin embargo, la probabilidad de que estos titulares reciban la devolución de su dinero en el corto plazo es mínima, a pesar de que no hicieron nada malo.
Estados Unidos etiqueta las plataformas como vehículos de blanqueo de dinero
Estados Unidos dijo que Suex y Chatex son esquemas de lavado de dinero que facilitan un servicio de intercambio de criptomonedas para fondos de ataques de ransomware. Según el comunicado de prensa de la OFAC, los intercambios como Chatex ayudan en la rentabilidad de los atacantes cibernéticos al lavar dinero para ellos.
Sin embargo, el cofundador de Suex y Chatex, Egor Petukhovsky, dijo que sus organizaciones no son malhechoras y renunciaron a ser el control de daños de Chatex. Sin embargo, sus afirmaciones no ayudaron, ya que Estados Unidos ordenó la suspensión de la plataforma, lo que afectó a unos 370,000 clientes.
Estados Unidos ordenó el cierre de todo el intercambio a pesar de que solo 30 direcciones estaban en su denylist. Ahora los tenedores inocentes quieren retirar su dinero congelado y están pidiendo a las autoridades estadounidenses que aprueben su medida.
Según el consejo legal que se le haya dado a uno de ellos, los usuarios inocentes deben solicitar una licencia específica. Esta licencia es un protocolo único que permite la aprobación de retiros de cuentas congeladas para usuarios inocentes. Una publicación de OFAC ahora dice que cualquier servicio de cifrado de EE. UU. Tiene la opción de bloquear billeteras individuales o consolidarlas. Sin embargo, ese servicio debe estar listo para reembolsar las tenencias a sus propietarios después de la aprobación de la OFAC.
Las reacciones siguen a las sanciones de Chatex
Después de que Estados Unidos dijera que estaba sancionando a Chatex por juego sucio financiero, muchos comenzaron a expresar sus reacciones sobre el tema. Los intercambios recibieron una reacción violenta después de que todas las empresas que eran sus asociadas anunciaron la cancelación de sus acuerdos. Estas empresas incluyen Bitgo, que congeló instantáneamente todas las carteras criptográficas del intercambio. Otras empresas como Google, Cloudflare y Crystal Blockchain también retiraron sus servicios.
Según Benjamin Hutten, un abogado de Buckley LLP, los usuarios del intercambio se enfrentarán a un momento difícil al intentar retirar sus participaciones congeladas. Agregó que dado que la sanción contra Suex y Chatex está respaldada por el gobierno, se producirá mucho escrutinio antes de cualquier retiro. Señaló que es posible que Chatex no se involucre en el proceso de reembolso ya que la OFAC es estricta con dichos permisos.
Hutten también dijo que la OFAC podría comunicarse con clientes individuales y determinar por qué querían usar Chatex. Este proceso de investigación sería necesario para decidir sobre la legitimidad y el destino final de todo el intercambio.
Los usuarios del intercambio también están decididos a recibir sus participaciones sin importar lo que decida la OFAC. Un usuario dijo que intentaría comunicarse con las autoridades rusas y europeas si EE. UU. No la ayuda a recuperar sus criptomonedas.