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A principios de este mes, las autoridades financieras ordenaron a Zipmex Tailandia que cesara el comercio de activos digitales y los servicios de corretaje en la plataforma. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha iniciado un proceso legal contra Akarlap Yimwilai, ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, alegando su participación en prácticas corruptas y conducta engañosa durante su mandato en la empresa. En una declaración oficial publicada el jueves, la SEC anunció que se presentaron cargos contra Yimwilai en la oficina de la agencia de protección ambiental del país, la División de Supresión de Delitos Económicos (ECC), por hacer declaraciones falsas sobre su programa de ganancias.
Desprecio por la transparencia
Las autoridades acusaron al ex director ejecutivo de Zipmex, quien dirigió el intercambio desde agosto de 2018 hasta noviembre de 2023, de transferir activos digitales pertenecientes a clientes que participaron en el programa de ganancias de la compañía, conocido como Zipup/ZipUp+, a cuentas en el extranjero antes de que se realizaran cambios en sus términos de servicio. Zipup/ZipUp+ es un programa de rendimiento de intereses en Zipmex que promete recompensas para los usuarios que utilizan la billetera criptográfica nativa de la compañía, Z Wallet, para comprar y almacenar criptomonedas en la plataforma. Sin embargo, en abril de 2022, la compañía anunció cambios en los términos de uso del producto para alinearlos con las condiciones impuestas a Zipmex Asia y sus empresas afiliadas en la región, incluido Singapur. Ese mismo mes, la empresa suspendió los servicios de depósito y retiro de Z Wallet para Zipmex Tailandia. La SEC inició una investigación sobre el programa de ganancias en enero de 2023. Las autoridades se comunicaron con el ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia para solicitar aclaraciones sobre la administración del programa. Durante la investigación, los reguladores descubrieron que los activos de los clientes en Z Wallet fueron transferidos a otras billeteras criptográficas en el extranjero sin la participación de los propietarios. En consecuencia, las autoridades financieras alegaron que el flagrante desprecio por la transparencia les llevó a creer que Zipmex Tailandia había presentado declaraciones falsas a sus clientes, constituyendo una conducta fraudulenta. “Por lo tanto, se considera que Zipmex Tailandia ha cometido fraude al presentar declaraciones falsas y ocultar la verdad, que debería haber sido revelada a los clientes”, afirmó la SEC.
Solo el principio
La SEC declaró que los cargos legales marcan el comienzo del proceso de aplicación de la ley penal, al que seguirán más investigaciones y procedimientos legales. El organismo de control financiero planea colaborar con otras agencias de aplicación de la ley para garantizar el progreso en los litigios. Los problemas de la compañía con la SEC comenzaron en 2022 tras el colapso de la cadena de bloques Terra (LUNA) en mayo. Aunque el intercambio no tenía exposición directa al protocolo, tenía exposiciones significativas a Babel Finance y Celsius Network, que experimentaron crisis de liquidez. En julio del mismo año, la empresa restringió el acceso a los retiros en la plataforma y posteriormente solicitó la protección de los acreedores mientras buscaba recaudar fondos para mantener su balance. En noviembre pasado, la empresa propuso reembolsar a los acreedores 3,5 centavos de dólar como parte de un plan de reestructuración, que los acreedores rechazaron porque querían revisar los activos y pasivos de la bolsa. A principios de este mes, las autoridades financieras ordenaron a Zipmex Tailandia que cesara el comercio de activos digitales y los servicios de corretaje en la plataforma. La orden siguió a la solicitud inicial del regulador financiero para que la bolsa modificara su estructura de gestión y mantenimiento de capital líquido en enero, con el objetivo de evitar la apropiación indebida de los fondos de los clientes.