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El grupo ético sin fines de lucro Campaign for Accountability (CfA) envió una carta a los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sherrod Brown el 9 de noviembre para presentarles información sobre el presunto uso de criptomonedas en el lavado de dinero. La carta discutió la blockchain Tron y el emisor de la stablecoin Circle en particular.
En la carta, firmada por la directora ejecutiva de CfA, Michelle Kuppersmith, se alega que el emisor de USD Coin (USDC), Circle, tiene extensos vínculos tanto con la Fundación Tron de Justin Sun (TRX) como con importantes inversores de Wall Street, como Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Blackrock.
Kuppersmith calificó las conexiones de Circle con Wall Street de "sorprendentes" a la luz de su supuesta falta de regulación y las presuntas conexiones de Tron con el financiamiento del terrorismo.
Tron está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por ventas de valores no registrados y se ha vinculado con el presunto financiamiento de la Yihad Islámica Palestina y posiblemente de Hamas y Hezbollah, según detalla la carta. Mientras tanto, afirma que hay $400 millones en USDC en el ecosistema Tron. La carta dice:
“Estudios y informes recientemente publicados sobre operaciones de las fuerzas del orden indican que una destacada empresa de criptomonedas con sede en EE. UU. respaldada por importantes casas de inversión de Wall Street [Circle] podría estar comprometida directa o indirectamente por su integración con una red con sede en Asia de plataformas de negociación y criptomonedas”.
Esa red, Tron, “ha sido mencionada en múltiples acciones internacionales de las fuerzas del orden que involucran miles de millones de dólares en transacciones de presuntos grupos delictivos organizados y entidades sancionadas.”
Estas preocupaciones van más allá de los problemas planteados en la carta que los senadores, junto con más de 100 legisladores, enviaron al Asesor de Seguridad Nacional y al Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, agregó Kuppersmith.La carta se refería a la enviada por el grupo bipartidista de legisladores el 17 de octubre. Grupos de defensa de las criptomonedas cuestionaron varias de las afirmaciones hechas en esa carta.
Además, la carta cuestiona la aparente falta de regulación de Circle y su operación de un “protocolo no regulado de transferencia entre cadenas cruzadas.”
"Mientras que Goldman, BNY y Blackrock están todos registrados y regulados por múltiples autoridades bancarias y de valores federales y estatales, Circle ha evitado o no se ha sometido a la regulación prudencial primaria desde su fundación hace una década, una preocupación que la Campaign for Accountability señaló a la SEC en mayo de 2022," detalla la carta.
El 10 de noviembre, la CfA también presentó un comentario sobre la propuesta de octubre del Departamento del Tesoro y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de designar a los mezcladores de criptomonedas como centros de lavado de dinero.
La propuesta es válida, pero pronto podría quedar obsoleta a menos que el alcance de la regulación se amplíe para incluir los nuevos métodos que los grupos criminales han adoptado utilizando monedas virtuales,” dijo la organización.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
En el comentario, la CfA discute sobre los protocolos entre cadenas y el protocolo de intercambio descentralizado SunSwap de Sun, que la firma de análisis forense de blockchain Elliptic ha identificado como “el medio por el cual las organizaciones terroristas obtienen la [moneda digital] necesaria.”
La organización agrega que “se informa que Sun tiene vínculos directos con el Partido Comunista de China,” citando un informe que señala que Sun participó en un proyecto de investigación en la Escuela Central del Partido en China.
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