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Un tribunal federal de Estados Unidos ha admitido a trámite una demanda colectiva de casi tres años contra los creadores de HelbizCoin.
La demanda colectiva se presentó por primera vez contra Helbiz, Salvatore Palella, CEO de Helbiz, y sus socios en 2020, con una demanda enmendada presentada en marzo de 2022.
El caso involucra a la compañía italiana de scooters eléctricos compartidos HelBiz que recaudó USD 38.6 millones en una ICO y emitió un token ERC-20 con uno de los fundadores de Ethereum, Anthony Di Iorio, en 2018, según la demanda.
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Un grupo de inversores, que suman hasta 20,000, alegó que HelbizCoin era un rug-pull y esquema pump-and-dump faudulento, y que la firma hizo declaraciones y promesas falsas para inducir a la gente a comprar las monedas. Afirmaron que Helbiz se quedó con la mayor parte del dinero de la ICO.
El 1 de septiembre, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York falló parcialmente a favor de los inversores que presentaron la demanda colectiva; el tribunal aceptó las mociones de desestimación en parte y las denegó en parte.
Sin embargo, el tribunal desestimó todas las demandas contra ciertos acusados por completo, incluyendo Paysafe, Skrill, Decentral y Alphabit, encontrando una falta de jurisdicción personal sobre Paysafe y Alphabit. El tribunal también desestimó algunas demandas contra el resto de los demandados por falta de fundamento, incluyendo incumplimiento de contrato, interferencia ilícita y ciertas demandas sobre valores.
No obstante, el juez Louis Stanton también dictaminó que los demandantes habían formulado adecuadamente demandas por fraude, manipulación de precios, violación de la legislación sobre valores, la legislación sobre bienes, la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) y enriquecimiento injusto contra algunos demandados.
"Entre otras cuestiones, el caso determinó que el token ERC-20 es un valor bajo la ley federal", dijo el abogado del inversor, Michael Kanovitz, a Cointelegraph.
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La demanda de los inversores fue desestimada inicialmente por un juez de primera instancia en enero de 2021, citando un precedente de 2010 del Tribunal Supremo que limitaba el alcance extraterritorial de las leyes federales de valores, según un informe de Reuters.
Sin embargo, el caso se reactivó en octubre de 2021 cuando un Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU. consideró que el juez de primera instancia se había equivocado en su decisión, y en marzo de 2022 se presentó una demanda modificada.
En comentarios enviados por correo electrónico a Cointelegraph, Kanovitz también señaló que la demanda incluía una serie de gráficos que utilizan el libro mayor de Ethereum para "probar el comercio falso en la ICO." También incluía pruebas de múltiples "monederos génesis" que se proporcionaron a los inversores iniciales en Ethereum, como el Sr. Di Iorio, dijo antes de añadir:
"Es una historia convincente que muestra cómo la transparencia de blockchain puede utilizarse para poner al descubierto a los delincuentes.”
Kanovitz abundó en el tema, afirmando que "encontrarse con múltiples monederos génesis es como una huella dactilar que apunta a una de las pocas personas que hay en el mundo". Además, estos monederos génesis también tuvieron un comportamiento similar en ICO que Di Iorio respaldó públicamente, como EOS."
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La denuncia alegaba que Di Iorio, asesor de Helbiz, publicó declaraciones falsas y engañosas sobre la ICO de HelbizCoin en Bitcoin Magazine, pero no aportó pruebas de que las hubiera realizado.
"Esta es una conclusión especulativa en el mejor de los casos, y por lo tanto no alega adecuadamente que Di Iorio hizo declaraciones falsas o engañosas", dice la sentencia.
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