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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha recibido una moción para solicitar ayuda a Corea del Sur con el fin de interrogar al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, mientras construye su caso contra la empresa y su cofundador, Do Kwon.
El 16 de agosto, el juez de distrito Jed Rakoff aceptó la moción presentada por la SEC el 10 de julio, en la que solicitaba poder interrogar al cofundador de Terra, así como documentos del proveedor de pagos Chai Corporation, empresa que fundó Shin y tiene sede en Seúl.
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En su presentación de julio, la SEC dijo que desea interrogar a Shin sobre el papel de Kwon en Chai, cómo Chai utilizó la blockchain Terra y las revelaciones de Chai sobre su relación con Terraform.
También quiere saber por qué Chai se separó de Terraform. Chai fue fundada por Shin y Kwon a mediados de 2019 y compartió oficinas y personal con Terraform hasta que las dos empresas se separaron en 2020.
Terraform Labs y Kwon no se opusieron a la moción de la SEC e incluyeron sus propias preguntas y solicitudes de documentos; anteriormente habían negado las acusaciones de la SEC.
La SEC demandó a Terraform y Kwon en febrero alegando que sus criptomonedas TerraClassicUSD (USTC) y Terra Luna Classic (LUNC) -antes de la quiebra se llamaban Terra (LUNA) y TerraUSD (UST)-, eran un fraude.
También alegó que Kwon y Terraform promocionaban falsamente que Chai utilizaba la cadena de bloques Terra para procesar y liquidar transacciones.
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La SEC alegó que Terraform y Kwon falsificaron transacciones de su stablecoin TerraKRW (KRT) vinculada al won coreano para dar la impresión de que Chai utilizaba la blockchain.
El ecosistema interconectado de criptomonedas de Terra se derrumbó en mayo de 2022, borrando unos USD 40,000 millones de valor y arrastrando consigo al resto del mercado de criptomonedas.
En abril, la fiscalía surcoreana imputó a Shin múltiples cargos de fraude, alegando que ocultó los riesgos de invertir en las criptomonedas de Terraform.
Kwon se encuentra actualmente en Montenegro cumpliendo una pena de cuatro meses de prisión por intentar salir del país utilizando un pasaporte costarricense falso.
Además de la demanda de la SEC, Kwon también se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos y Corea del Sur; ambos países han solicitado su extradición.
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