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Un tribunal turco condenó al fundador de Thodex, Faruk Faith Özer, a siete meses y 15 días por no presentar documentos relacionados con impuestos a la Junta de Inspección Fiscal.
El 17º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia dictó la sentencia a través de una conferencia telefónica con Özer el martes.
El fundador de Thodex no pudo presentar documentos fiscales
Özer no pudo presentar documentos a los que sostuvo que no tenía acceso después de que el exchange se declaró en bancarrota. El tribunal redujo su sentencia original de cinco años a un año y seis meses y luego la revisó a siete meses y cinco días tras revisar su comportamiento y conexiones sociales después del crimen.
Las autoridades fiscales turcas acusaron a Faruk Faith Özer por no enviar documentos dentro de un plazo legal en 2021, incluso cuando el fundador enfrentó acusaciones de presuntamente defraudar a los clientes de Thodex. Más tarde fue incluido en la Lista Roja de Interpol y extraditado de Albania a Turquía el 20 de abril.
El ex jefe de la empresa de criptomonedas suspendió las operaciones del exchange en abril de 2021 tras una “oferta de asociación”.
Negó las afirmaciones de que la empresa perdió los fondos de los clientes y, en cambio, afirmó que Thodex buscó inversiones externas tras ver un comportamiento anormal en las cuentas de la empresa.
Posteriormente, las autoridades arrestaron a los hermanos de Özer por su presunta participación en el fraude.
La inversión en criptomonedas se disparó en Turquía durante el año pasado | Fuente: Binance
Guerras de extradición: Una característica creciente en los casos de fraude
Varios fundadores de empresas de criptomonedas se han enfrentado a la extradición para responder a las acusaciones de fraude. La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas ha planteado dudas sobre quién debería vigilar la actividad delictiva.
El lunes, la Junta de Estabilidad Financiera del G20 publicó recomendaciones globales para los exchanges de criptomonedas. Estas nuevas pautas surgieron a pedido de destacados líderes mundiales para establecer un estándar universal para las empresas del sector.
Las autoridades montenegrinas arrestaron al fundador de Terra (LUNA), Do Kwon, luego de que las autoridades le pidieran a Interpol que lo colocara en bajo alerta roja. Las autoridades de Corea del Sur y EE. UU. buscan su extradición por cargos relacionados con fraude, pero no está claro a qué país favorecerá Montenegro.
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Los abogados de Kwon han argumentado que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. no tenía autoridad para acusar al empresario a principios de este año.
El año pasado, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se ofreció como voluntario para ser extraditado a los Estados Unidos después de que las autoridades de Las Bahamas lo arrestaran. Actualmente está a la espera de un juicio penal que tendrá lugar en octubre.
Las autoridades estadounidenses inicialmente cuestionaron la capacidad de Las Bahamas para desentrañar la intrincada red de actividades comerciales de Sam Bankman-Fried.