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Según los informes, una investigación realizada por el regulador de materias primas acusó al prestamista de criptomonedas Celsius Network y a su ex director ejecutivo de infringir las reglas. La investigación de la CFTC pone a la compañía y al ex CEO, Alex Mashinsky, en el punto de mira.
La agencia podría iniciar un caso federal si la mayoría de los comisionados de la CFTC están de acuerdo con la decisión.
La CFTC alega que Celsius Network rompió las reglas
Los investigadores de la CFTC descubrieron que Celsius Network engañó a los inversores antes de declararse en bancarrota, según fuentes de Bloomberg.
Se le acusa de no registrarse ante el regulador, con el propio Mashinsky en el radar por infringir las normas. Los representantes de la agencia y la firma no han respondido a la publicación
Además de la investigación de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, más agencias están investigando a Celsius.
Según los documentos citados en el informe, la SEC y los fiscales federales de Manhattan están realizando sus propias investigaciones. Más información sobre el estado actual de estas investigaciones podría revelarse en los próximos días.
Crecimiento y bancarrota de Celsius
Durante la pandemia, Celsius ganó popularidad gracias a sus préstamos y las altas tasas de interés en los depósitos de tokens virtuales. Sin embargo, el ascenso se detuvo con el colapso de Terra (LUNA).
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Mashinsky a menudo promocionaba la seguridad de las ofertas de Celsius antes de congelar los retiros en junio de 2022.
Mientras tanto, Letitia James también está demandando a Mashinsky. James, fiscal general de Nueva York, ha alegado que engañó a los inversores y tergiversó la situación financiera de Celsius.
Las disputas legales han continuado a pesar de los intentos de los abogados de Mashinsky de desestimar las acusaciones. De ellos, más de 26.000 neoyorquinos afirman haber sido estafados.
Acciones de cumplimiento en un panorama cambiante
Un caso contra Celsius podría convertirse en una de las muchas acciones tomadas por la CFTC. El año pasado, supuestamente presentó más de 85 casos relacionados con fraude y manipulación en el mercado de activos digitales.
El Departamento de Justicia anunció recientemente que William Ichioka se declaró culpable de múltiples cargos de fraude relacionados con la ejecución de un esquema Ponzi de criptomonedas.
Además, la CFTC demandó a Justby International Auctions, alegando que la empresa realizó una estafa romántica que engañó a clientes por más de 1,3 millones de dólares.
Mientras esto sucede, los acreedores de Celsius modificaron recientemente su demanda contra la empresa insolvente, alegando que los funcionarios se involucraron en el wash trading (trading de lavado, en español).
Para estimular artificialmente la actividad del mercado, el wash trading implica comprar y vender los mismos elementos financieros simultáneamente.
Los acreedores acusan Celsius Network de utilizar la empresa de trading algorítmico Wintermute para las transacciones. Según la demanda colectiva, Celsius manipuló el precio de su token CEL y empleó métodos deshonestos para mantener su valor.
Wintermute Trading Ltd. ahora se nombra como demandado en el proceso judicial. La demanda examinará el rol exacto de Wintermute en las operaciones de Celsius.